Trước diễn biến phức tạp của các vụ lừa đảo qua mạng, Công an tỉnh Thái Bình vừa phát đi thông báo khẩn, công khai danh tính 25 tài khoản ngân hàng có liên quan đến một đường dây lừa đảo quy mô lớn, đồng thời kêu gọi người dân từng chuyển tiền vào các tài khoản này nhanh chóng trình báo để được hỗ trợ điều tra.
Theo thông tin từ cơ quan công an, nhóm đối tượng trong vụ việc đã tổ chức thành một hệ thống lừa đảo chặt chẽ, có phân công nhiệm vụ cụ thể và hoạt động rải rác tại nhiều tỉnh thành. Chúng thuê trụ sở tại Hà Nội và TP.HCM làm nơi điều hành, hoạt động chuyên nghiệp như một công ty tài chính trá hình. Bằng cách giả danh nhân viên Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Zalo ảo để tiếp cận nạn nhân và quảng bá các gói vay vốn lãi suất thấp, cam kết giải ngân nhanh chóng.
Danh sách gồm 25 số tài khoản ngân hàng lừa đảo. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Bình)
Khi người dân quan tâm, nhóm này lập tức đưa ra yêu cầu chuyển tiền để “hoàn tất thủ tục” vay vốn, bao gồm các khoản như phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí chứng minh thu nhập… Tuy nhiên, toàn bộ số tiền chuyển đều được chuyển vào các tài khoản ngân hàng không chính chủ, vốn là các tài khoản mua bán trôi nổi, nằm trong sự kiểm soát của đường dây lừa đảo. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức cắt liên lạc và biến mất.
Cầm đầu đường dây là Nguyễn Văn Long (30 tuổi), Hoàng Quốc Đạt (26 tuổi), Tạ Đức Duy (26 tuổi, đều trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội) và Nguyễn Đức Chiến (26 tuổi, trú tại TP.Thủ Đức, TP.HCM). Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra cho thấy nhóm đối tượng đã sử dụng ít nhất 25 tài khoản ngân hàng thuộc các hệ thống lớn như Vietcombank, Techcombank, MB… để nhận tiền từ hàng trăm nạn nhân trên khắp cả nước. Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra và kêu gọi người dân từng có giao dịch chuyển tiền vào các tài khoản trên hoặc từng tiếp xúc qua Zalo với các đối tượng giả mạo nhân viên ACB, khẩn trương liên hệ để được hỗ trợ xác minh.
Thông tin tiếp nhận từ cơ quan công an:
– Đại úy Nguyễn Đức Phước, Phó đội trưởng Đội điều tra: 0946.232.868
– Thượng úy Nguyễn Văn Thái, điều tra viên thụ lý chính: 0384.234.121
Bên cạnh đó, công an cũng đưa ra cảnh báo mạnh mẽ đến người dân về các chiêu trò lừa đảo vay vốn trên mạng xã hội. Người dân tuyệt đối không nên chuyển tiền cho bất kỳ ai khi chưa xác minh được danh tính thật của người nhận, tổ chức tín dụng có liên quan và tính pháp lý của các khoản phí được yêu cầu.
Vụ việc là hồi chuông cảnh báo về mức độ tinh vi của các đường dây lừa đảo hiện nay, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính online, nơi mà chỉ một vài cái click chuột cũng có thể khiến nhiều người trắng tay.
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Bình
Nguồn tin: https://cafef.vn/cong-bo-25-tai-khoan-ngan-hang-lua-dao-nguoi-dan-da-chuyen-tien-lien-he-cong-an-gap-188250615043633007.chn
