Thực hiện kế hoạch điều tra nhằm làm rõ các dấu hiệu lãng phí, thất thoát trong quản lý tài chính, thuế và hành vi chiếm đoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu với quy mô lớn tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Tập đoàn Thiên Minh Đức) cùng các đơn vị liên quan, ngày 03/01/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại 6 địa điểm và triệu tập các cá nhân tại Tập đoàn Thiên Minh Đức để ghi lời khai, phục vụ điều tra.
Khởi tố vụ án và các bị can liên quan
Dựa trên kết quả điều tra, ngày 17/01/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự với các tội danh “Tham ô tài sản” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan, cụ thể:
– Khởi tố 4 bị can về 2 tội danh “Tham ô tài sản” và tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” gồm: Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Lê Thanh An, Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Bích Liên, Kế toán trưởng; Chu Đức Mạnh, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.
– Khởi tố 1 bị can về tội “Tham ô tài sản” là Mai Anh Tuyên, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức.
– Khởi tố 2 bị can về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” gồm Nguyễn Văn Công, Giám đốc Công ty TNHH Hợp Mạnh và Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH TMTH xăng dầu Việt Trung.
Về biện pháp ngăn chặn, công an áp dụng biện pháp “Bắt bị can để tạm giam” đối với Chu Thị Thành, Mai Anh Tuyên, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Bích Liên và Chu Đức Mạnh; áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với Nguyễn Văn Công và Cao Bảo Ngọc.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy vết tài sản chiếm đoạt và áp dụng các biện pháp theo quy định để thu hồi tài sản Nhà nước. Quá trình điều tra sẽ được thực hiện triệt để nhằm làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.
Tập đoàn Thiên Minh Đức (trụ sở số 2A, đường Lê Mao, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) từng là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nổi tiếng ở Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. Doanh nghiệp này cũng nhiều năm liên tiếp nộp thuế nhiều top đầu ở tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã nợ thuế với số lượng lớn.
Theo thông báo mới nhất của Cục Thuế Nghệ An, tính đến ngày 25/12/2024, Thiên Minh Đức là doanh nghiệp có số nợ thuế lớn nhất trên địa bàn tỉnh với hơn 1.085 tỷ đồng.
>>Thiên Minh Đức nợ thuế 1.085 tỷ đồng, hàng loạt tài sản thế chấp tại BIDV, Vietcombank
Nguồn tin: https://nguoiquansat.vn/khoi-to-bat-tam-giam-chu-tich-tap-doan-thien-minh-duc-chu-thi-thanh-193127.html
