Ngày 28/5, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Cơ quan công an khám xét nơi ở của một bị can (Ảnh: Công an cung cấp).
Các bị can này là Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng bộ phận, Trưởng nhóm thuộc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions.
Quá trình điều tra, công an xác định các công ty trên núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua trang web tamo.vn và findo.vn.
Từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, thông qua 2 trang web trên, 3 công ty này đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng.
Ước tính ban đầu, các bị can thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng (Ảnh: Công an cung cấp).
Các công ty này cho vay với lãi suất thấp nhất là 153,2%, cao nhất là 1.289,67%, gấp từ 7 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất, quy định tại Bộ luật dân sự.
Liên quan tội phạm “tín dụng đen”, gần một tháng ra quân truy quét, Công an TPHCM đã phát hiện, xác minh hàng trăm số điện thoại liên quan hoạt động cho vay tài chính với 50 đối tượng nghi vấn.
Cơ quan điều tra đã khởi tố 3 vụ/17 bị can về các hành vi phạm tội liên quan đến “tín dụng đen”; xử phạt vi phạm hành chính 43 trường hợp về hành vi quảng cáo trái pháp luật.
