11.000 tấn đất hiếm buôn bán trái phép
Ngày 20/10, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị có liên quan.
Đồng thời, Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét với 6 đối tượng, bao gồm:
Ông Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
4 đối tượng khác là ông Đặng Trần Chí, Giám đốc và bà Phạm Thị Hà, Kế toán Công ty Hợp Thành Phát; ông Lưu Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Nguyễn Thị Hiền, Kế toán Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Quá trình điều tra bước đầu xác định: ông Đoàn Văn Huấn và ông Nguyễn Văn Chính đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép 11.233.102 kg quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỷ đồng và 152.856.646 kg quặng sắt có trị giá khoảng 192 tỷ đồng , hưởng lợi bất chính tổng số tiền khoảng 632 tỷ đồng.
Các đối tượng (từ trái qua phải): Đoàn Văn Huấn, Nguyễn Văn Chính. Ảnh: Bộ Công An
Ngoài ra, ông Đoàn Văn Huấn và ông Nguyễn Văn Chính còn thỏa thuận với Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế; giúp Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán trên 28 tỷ đồng thu được từ việc bán quặng đất hiếm và quặng sắt, không thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế, gây thiệt hại (tạm tính) cho Nhà nước là trên 7,5 tỷ đồng.
Chân dung CTCP Tập đoàn Thái Dương
Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Tập đoàn Thái Dương được thành lập ngày 3/9/2002 và có trụ sở chính tại số 33, phố Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác.
Được biết, Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép thăm dò đất hiếm tại mỏ Yên Phú từ tháng 6 năm 2013 với diện tích 6,24ha, mức sâu khai thác đến mức + 35m, thời gian khai thác 8 năm 1 tháng kể từ ngày ký giấy phép; trữ lượng khai thác 1.894.617 tấn đất quặng (tương ứng 23.569 tấn tổng oxit đất hiếm TR2O3, 259.615 tấn tinh quặng sắt 60 %Fe).
Công ty có vốn điều lệ 200 tỷ đồng và đến Tháng 10/2021, công ty đã tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ lên 350 tỷ đồng.
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của công ty là ông Đoàn Văn Huấn. Bên cạnh CTCP Tập đoàn Thái Dương, ông Đoàn Văn Huấn còn là người đại diện pháp luật của CTCP Đất hiếm Yên Phú, Công ty TNHH Chế biến đất hiếm, CTCP Khai thác và chế biến vật liệu Tiên Tiến.
CTCP Đất hiếm Yên Phú thành lập tháng 3/2017, có trụ sở chính tại xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác quặng đất hiếm.
Đất hiếm Yên Phú có vốn điều lệ 80 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Thái Dương nắm giữ 53% vốn điều lệ; ông Đoàn Văn Huấn góp 26%; ông Đào Duy Tùng góp 11% và ông Lưu Anh Tuấn góp 10%.
Công ty TNHH Chế biến đất hiếm mới thành lập tháng 2/2023, vốn điều lệ 100 tỷ, hoạt động kinh doanh chính là chế biến sâu sản phẩm đất hiếm.
CTCP Khai thác và chế biến vật liệu Tiên Tiến chỉ mới được thành lập vào tháng 8/2023 với vốn điều lệ là 10 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh chính là sản xuất các sản phẩm đất hiếm, sản xuất kim loại đất hiếm.
