Mới đây, TAND Hà Nội đã mở phiên xét xử ông Nguyễn Ngọc Phương (46 tuổi), Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường, cùng nhiều bị cáo khác liên quan đến vụ án chuyển tiền trái phép qua biên giới và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.
Theo cáo trạng, Phương có 7 doanh nghiệp trong nước gồm: Công ty Vàng Phú Cường, Công ty Quốc tế DPC, Công ty Lăng Nguyên, Công ty DPC Hà Nội, Công ty Giá Diệp, Công ty Aqua-com, Công ty Đông Đô.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương tại tòa. Ảnh: thanhnien.vn
>> Mở tệp tin chứa video qua ứng dụng gần 1 tỷ người dùng, cô gái Hà Nội bị lừa mất 400 triệu đồng
Hệ thống doanh nghiệp của Phương ở nước ngoài là 3 công ty tại Hồng Kông (Trung Quốc) gồm: Công ty Louis, Công ty International và Công ty Global.
Từ năm 2014-2018, Phương chỉ đạo nhân viên sử dụng hệ thống công ty nói trên để lập khống hồ sơ thanh toán quốc tế và 148 lần chuyển trái phép tiền ra nước ngoài. Việc chuyển tiền được thực hiện thông qua 7 tổ chức tín dụng của Việt Nam với tổng số tiền hơn 214 triệu USD.
Ngoài hành vi chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, từ năm 2014-2018, Phương còn chuyển trái phép tiền từ nước ngoài về Việt Nam với tổng số tiền 212 triệu USD.
Viện kiểm sát cáo buộc, với vai trò chủ mưu, cầm đầu, Phương đã chỉ đạo các bị can đồng phạm thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép qua biên giới giữa Việt Nam và Hồng Kông với tổng số tiền chuyển trái phép đi và về là 426 triệu USD.
Để có tiền chuyển ra nước ngoài, Phương đã câu kết với cán bộ ngân hàng và chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng. Trong đó, Phương gây thiệt hại cho một ngân hàng ở Hà Nội hơn 42 tỷ.
Tại phiên tòa, đứng trước bục khai báo, ông Phương nhiều lần lắp bắp, nói nhỏ, thừa nhận việc lập nhiều công ty nhằm mục đích vay vốn để đầu tư dự án, chứ không có ý định nào khác. Tuy nhiên, do vướng mắc vấn đề, nhiều dự án không đáp ứng đủ điều kiện vay vốn, ông Phương đã nghĩ ra cách lập các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa qua lại giữa các công ty để được ngân hàng phê duyệt và giải ngân.
Khi được hỏi “làm những dự án gì mà cần nhiều tiền đến vậy?”, ông Phương khai thực hiện nhiều dự án cùng lúc, điển hình là chăn nuôi bò.
Chủ tọa tiếp tục truy vấn: “Vay nhiều tiền thế, chuyển đi chuyển lại, dư nợ bao nhiêu có nắm được không?”, ông Phương đáp: “Trước đó về cơ bản vẫn trả được, vẫn đang trả, nhưng từ ngày bị bắt không nắm được”.
>> Hôm nay, TAND Cấp cao tuyên án bà Trương Mỹ Lan trong vụ Vạn Thịnh Phát
Nguồn tin: https://nguoiquansat.vn/vu-van-chuyen-trai-phep-426-trieu-usd-bi-cao-khai-can-nhieu-tien-de-lam-du-an-chan-nuoi-bo-213240.html
