Vạch trần chiêu thức làm giàu tinh vi, triệt phá đường dây tội phạm hơn 1.800 tỷ

Xác định nghi phạm 

Vào tháng 12 năm 2018, đồn cảnh sát Tân Đại thuộc Sở cảnh sát thành phố Bình Hồ (Trung Quốc) nhận được manh mối về nghi phạm tên Chu, quê ở Hà Nam (Trung Quốc). Chu được cho là người phát hành ứng dụng có tên “Emgrand Entertainment”. Được biết, ứng dụng này một nền tảng cờ bạc trực tuyến với số lượng người truy cập lớn, cùng khoản tiền ra – vào rất lớn. 

Đến ngày 11/1/2019, nghi phạm Chu bị cảnh sát thành phố Bình Hồ bắt giữ. Qua quá trình điều tra và phân tích sâu, cảnh sát phát hiện Chu không phải là kẻ cầm đầu nền tảng cờ bạc này mà chỉ phụ trách công việc chiêu mộ thành viên tham gia. Qua điều tra chuyên sâu, cảnh sát phát hiện ra ông chủ của “Emgrand Entertainment” là Mỗ đến từ Trùng Khánh (Trung Quốc) và vẫn đang lẩn trốn. Trụ sở công ty của nền tảng đánh bạc này cũng được xác nhận nằm tại trung tâm thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc). 

Cảnh sát thành phố Bình Hồ cùng với Đội cảnh sát Internet của Văn phòng cảnh sát thành phố Gia Hưng đã phân tích dữ liệu trang web và phát hiện “Emgrand Entertainment” sử dụng tiền vàng đặt cược. Theo đó, với 1 nhân dân tệ, người tham gia sẽ đổi được 1 đồng vàng. Ra mắt vào tháng 9 năm 2018 nhưng số lượng người đăng ký ứng dụng “Emgrand Entertainment” đã lên đến 810.000 thành viên, với 150.000 đại lý. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc lên tới 524 triệu NDT (khoảng 1.800 tỷ đồng) và 118 triệu NDT (khoảng 410 tỷ đồng) lợi nhuận bất hợp pháp.

Tiến hành vây bắt

Trong quá trình làm việc, cảnh sát đã nhiều lần cử người đến các thành phố lớn của Trung Quốc như: Trùng Khánh, Thâm Quyến, Thành Đô,.. để tiến hành điều tra chuyên sâu về tung tích và dòng vốn của băng nhóm. Sau hơn 3 tháng điều tra, băng đảng cờ bạc trực tuyến có tổ chức do nghi phạm Mỗ đứng đầu đã dần lộ diện.

Vào ngày 15/ 5/2019, một đội đặc nhiệm gồm 120 cảnh sát đã chia thành 3 nhóm đến Trùng Khánh, Thâm Quyến và Thành Đô để thực hiện nhiệm vụ bắt giữ. Khoảng 8h sáng cùng ngày, nghi phạm Mỗ và vợ bị bắt giữ ngay tại nơi tạm trú ở thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc). 

Cùng ngày hôm đó, cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 27 nghi phạm, thu giữ 16 máy tính, 65 điện thoại di động, 112 thẻ ngân hàng và thu giữ 310.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng) tiền mặt.

Vào ngày 8/ 8/ 2019, cảnh sát tiếp tục bắt giữ 5 nghi phạm liên quan ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), thu giữ 8 máy tính, 20 điện thoại di động và hơn 100 thẻ ngân hàng. Những đối tượng này có nhiệm vụ cung cấp hơn 140 triệu NDT (khoảng 490 tỷ đồng) cho ứng dụng “Emgrand Entertainment”  từ tháng 10/ 2018 đến tháng 1/2019 và kiếm được lợi nhuận bất hợp pháp hơn 2 triệu NDT (khoảng 7 tỷ đồng). 

Danh tính kẻ cầm đầu

Mỗ, 32 tuổi đến từ Trùng Khánh được xác định là kẻ cầm đầu trong vụ án nghiêm trọng này. Khi bị bắt giữ, người này khai nhận sau khi tốt nghiệp cấp 2 đã theo cha đến Thâm Quyến để tìm việc làm. Tại đây, đối tượng được học về lập trình máy tính và kế toán rồi sau đó đi làm việc ở nhiều nơi. 

Năm 2016, Mỗ lần đầu biết đến cờ bạc trực tuyến và  bắt đầu công việc làm thành đại lý cho một trang web cờ bạc trong khoảng 2 năm. Thời điểm này, mỗi ngày, Mỗ kiếm được khoảng 20.000 NDT (khoảng 70 triệu đồng). 

Nhận ra cơ hội kiếm tiền nếu trở thành ông chủ, Mỗ quyết định tự mở một trong web cờ bạc cho bản thân. Vào tháng 8/2018, Mỗ đến Thâm Quyến và tuyển dụng hơn 10 người để xây dựng ứng dụng “Emgrand Entertainment”. Chỉ sau hơn 3 tháng hoạt động, lợi nhuận bất hợp pháp của ứng dụng này đã lên đến 118 triệu NDT. 

Cũng nhờ “Emgrand Entertainment” mà Mỗ giàu lên một cách bất ngờ chỉ sau 3 tháng. Theo đó, ngay sau khi có tiền, người này đã mua một chiếc Bentley trị giá hơn 4 triệu NDT, một chiếc Ferrari trị giá hơn 2,5 triệu NDT và một chiếc Mercedes-Benz trị giá hơn 1 triệu NDT. Không những vậy, Mỗ còn sở hữu 30 bất động sản cùng với nhiều đồng hồ xin của Rolex và Cartier.

Vào tháng 1/2019, khi biết tin “Emgrand Entertainment” đang bị điều tra, Mỗ đã quyết định đóng cửa ứng dụng này, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát.

Theo Sina, Toutiao