Tờ Straitstimes đưa tin, năm 2023, Cảnh sát Singapore đã thực hiện chiến dịch lớn triệt phá một đường dây gồm nhiều người nước ngoài bị tình nghi rửa tiền có nguồn gốc từ các hoạt động tội phạm có tổ chức. Trong số đó, phải kể đến doanh nhân Su Binghai, người được biết đến là doanh nhân công nghệ, giám đốc điều hành và là cổ đông của ít nhất 6 công ty.
Dave – một cựu nhân viên tại công ty của Su Binghai cho biết, sau vài tuần làm việc anh bắt đầu thấy có gì đó không ổn. Gia đình sếp có cuộc sống xa xỉ nhưng anh chưa bao giờ thấy sếp mình làm việc một ngày nào, kể từ khi Dave vào công ty.
Kết hợp lời khai của Dave và kết quả điều tra, cảnh sát Singapore xác định Su Binghai sống trong sự xa hoa bậc nhất: biệt thự 4 tầng rộng 1.765 m2 tại Jalan Asuhan – khu giàu có phía bắc Singapore. Bên trong biệt thự có đầy đủ phòng karaoke, phòng mát-xa riêng, máy chơi game, nhiều xa xỉ phẩm và 10 két sắt lớn.
Ngoài ra, Su Binghai còn sở hữu 9 siêu xe, bao gồm 2 Ferrari, 2 Rolls-Royce và 1 McLaren GT. Một chiếc Rolls-Royce Phantom màu xanh Tiffany và chiếc McLaren được đỗ tại một căn biệt thự khác.
Doanh nhân Su Binghai
Gia đình Su Binghai thường xuyên lui tới các nhà hàng cao cấp, sử dụng phòng riêng và thanh toán bằng tiền mặt. Dave nói thêm, sếp của anh luôn có cả xấp tiền mặt mệnh giá 100 đô la Singapore (SGD), tương đương hơn 2 triệu đồng mỗi tờ trong túi. Sau bữa ăn, ông có thể rút tiền trả luôn mà không cần dùng thẻ.
Su Binghai thường xuyên tổ chức tiệc lớn tại nhà với hơn 60 khách, phần lớn là người nước ngoài sau này bị kết án trong vụ rửa tiền. Khách đến đều đi xe sang, có đầu bếp riêng nấu nướng, nhân viên phục vụ bàn và rượu ngoại thượng hạng.
Khi cần sự riêng tư tuyệt đối, Su Binghai sẽ cùng nhóm bạn thân đến tụ tập tại một căn biệt thự khác cũng hơn 1.000 m2 gần Stevens Road. Trong nhà doanh nhân này còn sưu tầm tranh sơn dầu đắt tiền, đồ gia dụng Hermes, chỉ riêng một bát đựng salad đã trị giá hơn 2.000 SGD (hơn 40 triệu đồng). Ngoài ra, Su Binghai còn sở hữu tủ đồ đầy ắp hàng hiệu Louis Vuitton, thường xuyên được nhân viên các thương hiệu sang trọng giao tận nhà.
Giữa tháng 8/2023, nghe tin một số người quen khác bị bắt trong chiến dịch truy quét tội phạm rửa tiền quy mô lớn của cảnh sát Singapore, lo sợ mình sẽ là cái tên tiếp theo, Su Binghai lập tức yêu cầu tài xế quay về căn biệt thự tại Jalan Asuhan.
Trên đoạn đường dài 10 phút về nhà, Su Binghai gọi điện cho hàng loạt đầu mối tại Indonesia, Malaysia và Dubai, nơi ông ta sở hữu hai bất động sản trị giá tổng cộng 1,2 triệu USD (hơn 31 tỷ đồng). Về đến nơi, doanh nhân này thông báo với vợ rằng cả gia đình phải rời Singapore ngay lập tức. Ông ta chỉ kịp thu dọn từ 20 – 30 chiếc đồng hồ Patek Philippe, 1 phần tiền mặt và bỏ trốn ngay trong ngày, chỉ vài giờ sau khi các vụ bắt giữ đầu tiên diễn ra.
Khi tiến hành khám xét nơi ở của Su Binghai, cảnh sát thu giữ được tổng cộng số tài sản trị giá 2,1 tỷ SGD (hơn 42 nghìn tỷ đồng). Đây là vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử Singapore tại thời điểm đó, với tổng giá trị tang vật lên đến 3 tỷ SGD (61 nghìn tỷ đồng). Cảnh sát sau đó đã lập tức phát lệnh truy nã Su Binghai và gia đình ông ta.
Một công dân Singapore 41 tuổi, là tài xế riêng của Su Binghai, đã bị buộc tội một tội danh theo Mục 182 của Bộ luật Hình sự Singapore, vì nói dối Cảnh sát rằng Su Binghai không để lại bất kỳ đồ vật có giá trị nào cho mình. Người này cũng nhận một tội danh khác theo Mục 204A của Bộ luật Hình sự khi cản trở quá trình thực thi công lý bằng cách cố gắng tẩu tán 4 chiếc xe thuộc sở hữu của Su Binghai.
(Theo Straitstimes)
Nguồn tin: https://cafef.vn/tich-thu-hon-42000-ty-dong-trong-biet-thu-rong-1765-m2-cua-1-ceo-khong-bao-gio-den-cong-ty-lam-viec-18825062108533653.chn
