Ngày 18/3, India Today đưa tin, đội chống khủng bố Gujarat (ATS), Ấn Độ đã phát hiện một đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn, thu giữ số vàng, tiền mặt và đồng hồ xa xỉ trị giá tới 100 crore rupee (tương đương 303 tỷ đồng) từ một căn hộ ở Ahmedabad, Ấn Độ.
Cuộc đột kích, được tiến hành với sự hợp tác của cơ quan chống buôn lậu hàng đầu của Ấn Độ, Tổng cục Tình báo Doanh thu (DRI), đã thu hồi được 87,9 kg vàng thỏi, 19,6 kg đồ trang sức bằng vàng, 11 chiếc đồng hồ cao cấp trị giá nhiều tỷ đồng và 1,37 crore rupee tiền mặt (khoảng 4 tỷ đồng).
Số trang sức, vàng thỏi, đồng hồ xa xỉ bị cảnh sát tịch thu trong vụ án. Ảnh: Indiatoday
Đồ trang sức bằng vàng, lượng tiền mặt khổng lồ thu được đã khiến các cảnh sát phải mang máy đếm đến để xử lý.
Các nhà điều tra nghi ngờ rằng ít nhất 57 kg vàng đã được buôn lậu vào Ấn Độ từ nước ngoài. Các nhà điều tra tin rằng Megh Shah, người đã thuê căn hộ ở Ahmedabad, là chủ mưu của hoạt động này. Cha của anh ta, Mahendra Shah, một nhà đầu tư chứng khoán, kinh doanh tại Dubai, cũng nằm trong diện bị theo dõi.
Phó Tổng thanh tra Cảnh sát (ATS) Sunil Joshi cho biết hoạt động này dựa trên thông tin tình báo mà Phó cảnh sát trưởng (DSP) nhận được. Cảnh sát đã lấy chìa khóa từ nhà của một người liên quan trước khi tiến hành đột kích. Người này sống ở tầng 4 cùng tòa nhà. Hiện cô ta đang bị thẩm vấn về khả năng liên quan đến hoạt động phạm pháp này.
Gujarat ATS đã chuyển vụ việc cho DRI, cơ quan sẽ điều tra cách thức vàng, đồng hồ xa xỉ và tiền mặt được mua lại và điều tra khả năng có sự tham gia của một tổ chức buôn lậu quốc tế hay không. Các nguồn tin của ATS cho rằng các giao dịch tài chính quy mô lớn liên quan đến cặp cha con này có thể đã được chuyển qua các công ty bình phong.
Theo Indiatoday
Nguồn tin: https://cafef.vn/tich-thu-88kg-vang-thoi-20kg-trang-suc-va-11-dong-ho-xa-xi-trong-1-can-ho-chung-cu-188250616161442196.chn
