Su Jianfeng – một trong những thành viên quan trọng trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia trị giá 2,8 tỷ đô la Singapore (SGD), tương đương gần 57.000 tỷ đồng, đã bị buộc tội vào tháng 10/2023. Trước đó, tại nơi ở của bị cáo, cơ quan chức năng đã thu giữ được 17 triệu SGD (khoảng 445 tỷ đồng) và nhiều đồ đạc xa xỉ khác. Cảnh sát cho biết, Su Jianfeng mang hộ chiếu quốc đảo Vanuatu và không có việc làm hợp pháp tại Singapore.
Trong bản trình bày trước tòa, phía công tố nêu rõ: “Bị cáo tự nhận là giám đốc điều hành của công ty An Xing Technology, được cho là đang hoạt động và triển khai nhiều dự án. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy công ty này chỉ là một công ty ‘ma’.”
Tính đến thời điểm Su Jianfeng cùng 9 người khác bị bắt vì tình nghi liên quan đến đường dây rửa tiền, công ty An Xing Technology chỉ có một tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và tài khoản này gần như không có giao dịch. Không có bất kỳ khoản tiền gửi nào vào tài khoản trong năm 2023.
Công tố viên cũng cho biết thêm, chính Su Jianfeng thừa nhận rằng, dù là CEO, anh ta vẫn không rõ công ty mình kinh doanh gì, và thậm chí còn không biết văn phòng ở đâu. Điều này cho thấy Su không có vai trò thực sự trong công ty và chức danh CEO chỉ là “bức bình phong” để thực hiện hành vi phạm tội.
Tuy nhiên, trong các video được đăng trên tài khoản mạng xã hội, Su Jianfeng còn xuất hiện như một giám đốc điều hành trẻ trung và ăn mặc giản dị, điều hành 1 công ty môi giới bất động sản tại Dubai với cái tên Fidu Properties. Trong một video khác, anh ta chủ trì lễ khai trương văn phòng công ty thứ hai tại Dubai vào tháng 9/2019.
Mặc dù có mối liên hệ rõ ràng với công ty Fidu Properties, cái tên Su Jianfeng không xuất hiện trong danh sách 25 người được giới thiệu là thành viên của công ty trên trang web chính thức.
Su Jianfeng (giữa) tự xưng là giám đốc điều hành của một số công ty
Phía công tố cũng lập luận rằng có đầy đủ căn cứ cho thấy Su Jianfeng phạm tội rửa tiền. Mặc dù anh ta khai rằng 17 triệu SGD (khoảng 445 tỷ đồng) bị tịch thu có liên đến một người bạn tên Ah Ler sống ở Dubai, tuy nhiên cảnh sát không hề tìm thấy thông tin nào về người này. Bên cạnh đó, các cuộc điều tra cũng không tìm được bằng chứng cho thấy Ah Ler có tồn tại.
Đồng phạm của Su Jianfeng là Wang Dehai (34 tuổi), từng làm nhân viên chăm sóc khách hàng cho một tổ chức cá cược trực tuyến tại Philippines. Bắt đầu từ năm 2012, Wang Dehai dần chuyển sang làm “nhà quảng bá”, đăng bài quảng cáo cho dịch vụ cá cược trên các trang mạng phổ biến.
Theo lời khai của Wang Dehai, anh ta được trả công bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Thời điểm bị bắt, Wang đang sở hữu khối tài sản hơn 56 triệu SGD (khoảng 1.135 tỷ đồng), bao gồm tiền mặt cùng tài sản tại Singapore và nước ngoài.
Tài sản của Wang Dehai bị thu giữ hoặc phong tỏa bao gồm: bất động sản trị giá 23 triệu SGD (khoảng 466 tỷ đồng); 2,3 triệu SGD (hơn 46 tỷ đồng) tiền mặt; 12,6 triệu SGD (khoảng 255 tỷ đồng) trong các tài khoản ngân hàng và hai xe sang trị giá tổng cộng 550.000 SGD (hơn 11 tỷ đồng).
Ngoài ra, Wang Dehai cũng thừa nhận sở hữu hai căn nhà ở Hạ Môn (Trung Quốc) trị giá khoảng 1,06 triệu SGD (hơn 32 tỷ đồng) và một căn ở đảo Síp trị giá khoảng 2,9 triệu SGD (hơn 58 tỷ đồng). Vợ của Wang Dehai cũng bị thu giữ 19.000 SGD (khoảng 385 triệu đồng) tiền mặt và 8,9 triệu SGD (hơn 180 tỷ đồng) trong tài khoản ngân hàng. Các món đồ xa xỉ như trang sức, đồng hồ và túi xách đứng tên người phụ nữ này cũng bị lệnh cấm giao dịch.
Theo Asianews
Nguồn tin: https://cafef.vn/tich-thu-445-ty-dong-trong-nha-1-ceo-khong-biet-tru-so-cong-ty-cua-minh-o-dau-188250623212041347.chn
