Tháng 4 vừa qua, tại Gauteng, Nam Phi, ba người đã bị bắt giữ vì tàng trữ vàng, bạch kim và tiền mặt với tổng trị giá khoảng 10,2 triệu ZAR (tương đương gần 15 tỷ đồng). Đây là kết quả của chiến dịch truy quét lớn nhằm triệt phá hoạt động buôn bán kim loại quý trái phép.
Ba bị cáo gồm Zaid Jacob (22 tuổi), Shaheen Jacob (62 tuổi) và Muhammed Raees (24 tuổi), với các cáo buộc liên quan đến việc tàng trữ và kinh doanh vàng, trang sức đã qua sử dụng mà không có giấy phép hợp lệ.
Vụ bắt giữ diễn ra vào thứ Hai, ngày 7/4/2025 tại Nam Phi. Chiến dịch được triển khai tại khu Crownwood, nơi hai nghi phạm bị chặn lại khi đang di chuyển bằng xe ô tô.
Một người bị phát hiện mang theo 100.000 ZAR (khoảng 145 triệu đồng) tiền mặt, người còn lại có 70.000 ZAR (khoảng 102 triệu đồng). Số tiền này bị nghi là thu được từ hoạt động buôn bán vàng bất hợp pháp.
Điều tra sơ bộ cho thấy địa điểm này đang hoạt động như một điểm kinh doanh vàng không phép, sử dụng giấy phép đã hết hạn. Khám xét hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ lượng lớn vàng và bạch kim dạng thỏi trị giá khoảng 5 triệu ZAR (hơn 7,2 tỷ đồng), cùng hơn 5 triệu ZAR tiền mặt.
Tiếp tục khám xét tại khu dân cư cao cấp Meyersdal Eco Estate và văn phòng tại khu vực Theta, cảnh sát tìm thấy thêm bằng chứng như cân điện tử, máy tính và két sắt.
Ảnh minh họa: Internet
Sau vụ việc, đại diện của lực lượng này đã biểu dương nỗ lực toàn đội, đồng thời cam kết tận dụng mọi nguồn lực có thể để triệt phá các đường dây khai thác và buôn lậu trái phép, ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép kim loại quý vì mục đích trục lợi.
Trước đây, tại Nam Phi từng có vụ việc bắt giữ lượng lớn vàng tại sân bay, nghi buôn lậu quốc tế. Theo thông tin vào đầu năm 2021, cảnh sát Nam Phi bắt giữ ba nghi phạm mang theo 73,5 kg vàng tại sân bay quốc tế O.R Tambo ở Johannesburg, theo ABC News dẫn nguồn từ nhà chức trách địa phương.
Số vàng bị phát hiện có tổng trị giá khoảng 4,1 triệu USD (tương đương hơn 102 tỷ đồng), được cất giấu trong hành lý của các nghi phạm. Vụ việc bị phát hiện khi cả ba người bị nghi ngờ và bị kiểm tra kỹ lưỡng tại khu vực an ninh của sân bay.
Ông Athlenda Mathe, người phát ngôn của lực lượng cảnh sát địa phương, cho biết: “Khi tiến hành kiểm tra kỹ hành lý xách tay và lấy lời khai, cơ quan chức năng đã phát hiện các thỏi vàng cùng một lượng ngoại tệ.”
Ba nghi phạm đã xuất trình một số giấy tờ chứng minh nguồn gốc số vàng, nhưng cảnh sát Nam Phi đã phối hợp với Interpol và các quốc gia liên quan để xác minh tính hợp pháp cũng như hành trình vận chuyển của lô vàng này.
Các nghi phạm đều là công dân Madagascar, đang trên hành trình từ quốc đảo này tới Dubai (UAE), quá cảnh qua Nam Phi và Ethiopia. Vào thời điểm đó, chia sẻ với truyền thông, ông Mathe cho biết những người này có thể sẽ bị truy tố với các tội danh liên quan đến rửa tiền và gian lận.
Vụ việc này là lời nhắc nhở rằng mọi hành vi vận chuyển, tàng trữ hay buôn bán tài nguyên không rõ nguồn gốc đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về mặt pháp lý.
Năm 2023, Nam Phi sản xuất khoảng 5.000 tấn vàng, tiếp tục giữ vị trí là một trong những quốc gia khai thác vàng hàng đầu thế giới. Dù không còn dẫn đầu toàn cầu như giai đoạn trước thập niên 1980, sản lượng đã giảm theo thời gian, nhưng quốc gia này vẫn đứng top đầu châu Phi về khai thác vàng.
Nam Phi còn có một nơi được mệnh danh là “thành phố vàng” theo đúng nghĩa đen, đó là Johannesburg, nơi sở hữu những mỏ vàng đồ sộ. Một trong những mỏ vàng lớn nhất ở Johannesburg là South Deep nằm ở khu vực phía tây. Đây là khu mỏ nằm sâu dưới lòng đất tới 3000 m với trữ lượng gần 1800 tấn. Ước tính, mỗi tấn quặng sản xuất khoảng 5 gam vàng. Tại đây, khoảng 14,2 tấn vàng được đúc mỗi năm.
(Ảnh minh họa: Internet)
Nguồn tin: https://cafef.vn/tich-thu-250-trieu-dong-tren-nguoi-2-thanh-nien-sinh-nam-2000-va-2003-phat-hien-15-ty-dong-vang-mieng-va-tien-mat-an-giau-188250531110342714.chn
