Cuối năm 2024, người phụ nữ họ Châu ở Thiên Tân (Trung Quốc) quen người bạn Tiêu Soái qua nền tảng video ngắn và nhanh chóng thân thiết. Tiêu Soái giới thiệu cho Châu một dự án “quản lý tài chính và đầu tư” với lợi nhuận cực cao mà đảm bảo, do người thân trong gia đình vận hành. Châu tin tưởng nên đã đăng ký tài khoản, thử đầu tư một khoản tiền nhỏ thì nhận ra lợi nhuận tăng đều và có thể rút ra bất kỳ lúc nào.
Người phụ nữ này quyết định nạp 1 triệu NDT (3,6 tỷ đồng) để đầu tư thì Tiêu Soái khuyên cô nên gửi tiền mặt vì “quy trình xét duyệt online phức tạp”. Đối tượng này nói cô Châu chỉ cần ra ngân hàng rút tiền mặt, anh ta sẽ nhờ người từ dự án đến để nhận tiền và tài khoản của cô sẽ lập tức hiển thị số tiền nạp vào. Cô Châu làm theo, nhưng sau vài ngày vẫn không thấy tiền nạp vào tài khoản. Cô liên lạc với Tiêu Soái thì bị chặn liên lạc. Lúc này người phụ nữ mới vỡ lẽ bản thân bị lừa nên đã vội báo cảnh sát Thiên Tân.
Một đội điều tra của cảnh sát Thiên Tân đã thu thập dữ liệu từ nền tảng mà cô Châu đầu tư, cũng như lần theo manh mối từ người chịu trách nhiệm nhận tiền của Châu tại ngân hàng. Cảnh sát Trung Quốc phát hiện đằng sau dự án được giới thiệu “siêu lãi” này là một băng nhóm tội phạm có nhiều thủ đoạn tinh vi. Người nhận tiền từ cô Châu cũng được chúng thuê qua mạng, chọn địa điểm giao dịch ở nơi kín đáo như công trường bỏ hoang, nhà kho cũ để tránh camera an ninh giám sát. Điều này cũng gây khó khăn cho lực lượng chức năng địa phương trong quá trình truy vết nhóm đối tượng.
Lượng lớn tiền mặt cảnh sát Trung Quốc tìm thấy tại nơi ở của các đối tượng lừa đảo
Qua điều tra mở rộng, cảnh sát Thiên Tân xác định băng nhóm do các đối tượng Mạnh, Đồng, và Nhiếp cầm đầu. Lực lượng chức năng đã ập vào phòng trọ 3 tên này thuê để tập kết tài sản chiếm đoạt, tịch thu tổng cộng 5,68 triệu NDT (hơn 20 tỷ đồng) tiền mặt chất thành “núi” cùng một lượng lớn vàng, 68 điện thoại di động. Ngay sau đó 12 đối tượng khác trong đường dây lừa đảo này cũng bị bắt giữ và xử lý theo quy định của pháp luật Trung Quốc.
Cảnh sát Thiên Tân nhắc nhở mọi người cảnh giác với hình thức đầu tư online vào các trang web, nền tảng không rõ thông tin thông qua lời giới thiệu từ người quen qua mạng. Bên cạnh đó, việc yêu cầu rút tiền mặt, giao tài sản (vàng, trang sức…) qua dịch vụ giao hàng đều là dấu hiệu lừa đảo. Lực lượng chức năng đất nước tỷ dân cũng lưu ý về việc bảo vệ thông tin cá nhân, không tuỳ ý tiết lộ về thông tin này để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng.
Theo The Paper
Nguồn tin: https://cafef.vn/tich-thu-20-ty-dong-tien-mat-va-vang-chat-thanh-nui-trong-mot-can-phong-tro-188250602222600763.chn
