Sự việc bắt đầu từ một sai sót của sàn giao dịch tiền điện tử Crypto.com vào tháng 5/2021. Thay vì hoàn trả 100 USD, nền tảng này lại chuyển nhầm 10,5 triệu USD (khoảng 268 tỷ đồng) vào tài khoản của người phụ nữ Thevamanogari Manivel (41 tuổi, quốc tịch Malaysia) tại ngân hàng Commonwealth Bank. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là Crypto đã không phát hiện ra sai sót này trong suốt 7 tháng sau đó, cho đến tận cuối tháng 12/2021 khi tiến hành kiểm toán.
Bất ngờ nhận được khoản tiền khổng lồ chuyển khoản nhầm, thay vì trả lại, Manivel đã quyết định dùng nó để tiêu xài và sống cuộc sống sống xa hoa. Manivel bắt đầu mua nhiều căn nhà và xe hơi hạng sang cho con, đồ nội thất đắt tiền và các tác phẩm nghệ thuật. Thậm chí, người phụ nữ này còn “hào phóng” đến mức trả nợ giúp một người bạn của mình.
Đầu tiên, Manivel chia tiền số tiền ra và chuyển vào nhiều tài khoản khác nhau. Trong đó, có 430.000 USD (gần 11 tỷ đồng) đã được chuyển vào thẻ của con gái cô.
Sau đó, Manivel mua một bất động sản trị giá 135.000 USD (hơn 3,4 tỷ đồng) ở Craigieburn, ngoại ô Melbourne, Úc. Ngôi nhà sang trọng này có 5 phòng ngủ, bốn phòng tắm, phòng tập thể dục tại nhà và cả rạp chiếu phim.
Thevamanogari Manivel – người phụ nữ nhận được tiền chuyển khoản nhầm
Tuy nhiên, cuộc sống xa hoa đó đã chấm dứt khi Crypto phát hiện sai sót nghiêm trọng của mình vào 7 tháng sau. Nền tảng này lập tức liên hệ với với ngân hàng Commonwealth Bank nhờ hỗ trợ giải quyết. Ngân hàng sau đó đã 2 lần liên lạc với Manivel vào tháng 1/2022 để làm rõ vấn đề, tuy nhiên Manivel lại cho rằng đó là những cuộc gọi lừa đảo và không hợp tác.
Ngay sau khi nhận được liên hệ từ ngân hàng, Manivel đã chuyển 2 triệu USD (hơn 51 tỷ đồng) vào tài khoản mang tên cô tại ngân hàng HSBC ở Malaysia. Cuối tháng đó, người phụ nữ tiếp tục chuyển thêm 2 triệu USD nữa. 6 tuần sau đó, cảnh sát đã bắt giữ Manivel tại sân bay Melbourne khi cô đang cố gắng trốn sang Malaysia với 11.750 USD (hơn 300 triệu đồng) còn giữ bên mình.
Crypto.com, được đăng ký dưới tên Foris GFS Australia, đã đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao ở Melbourne yêu cầu thu hồi số tiền đã chuyển khoản nhầm cho Manivel. Bốn ngày sau khi đơn kiện được đệ trình, ngân hàng cũng đóng băng tài khoản Manivel. Tuy nhiên, rất khó để thu hồi vì số tiền đã được Manivel và gia đình đã tiêu pha phần lớn số tiền.
Ban đầu, tòa án nhiều lần triệu tập nhưng Manivel vẫn không chịu xuất hiện. Người phụ nữ này chỉ ủy thác cho luật sư làm việc với bên Crypto và tòa án. Vì tính chất nghiêm trọng, tòa án yêu cầu Manivel phải có mặt để giải quyết rõ ràng về sự việc, nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Sau đó, Manivel đã khai với tòa án rằng bạn trai cô đã thuyết phục và bảo với cô rằng số tiền đó là giải thưởng Crypto.com gửi cho họ sau khi giao dịch tiền điện tử.
Tòa án ra phán quyết yêu cầu Manivel hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận được. Sau đó, Manivel đã hoàn trả 8 triệu USD (hơn 200 tỷ đồng) và đạt được thỏa thuận với công ty tiền điện tử. Luật sư của Manivel cho biết, thân chủ của mình không có tiền án tiền sự. Những người liên quan đến vụ việc như bạn trai và chị gái của Manivel sẽ phải hầu tòa tiếp theo đó vì các cáo buộc khác.
Vụ việc của Thevamanogari Manivel là lời cảnh tỉnh cho những ai có ý định sử dụng tài sản không thuộc về mình. Dù số tiền được chuyển nhầm vào tài khoản như “từ trên trời rơi xuống”, nhưng việc chiếm đoạt và sử dụng nó vẫn là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hành động dùng tiền chuyển khoản nhầm khổng lồ để tiêu xài hoang phí của Manivel đã khiến cô phải trả giá đắt. Ngoài ra, sự việc cũng đặt ra câu hỏi về hệ thống kiểm soát của phía Crypto, khi để xảy ra sai sót nghiêm trọng và mất đến 7 tháng mới phát hiện ra.
(Theo news.com.au)
Nguồn tin: https://cafef.vn/nhan-duoc-268-ty-dong-chuyen-khoan-nham-nguoi-phu-nu-mua-nha-mua-xe-va-tieu-xai-tha-ga-7-thang-sau-bi-kien-toa-an-tuyen-bo-phai-tra-lai-toan-bo-188250228191121291.chn
