*Câu chuyện được chia sẻ trên trang MXH Baidu của Trung Quốc thu hút sự chú ý từ phía CĐM.
Chủ quán tạp hóa nhỏ nhưng sống như người siêu giàu
Ngày 28/6/2016, cảnh sát bất ngờ tiến hành kiểm tra đột xuất một gia đình bán hàng tạp hoá tại địa phương. Ngôi nhà thuộc sở hữu của bà Lý, một phụ nữ 60 tuổi, với tầng 1 được sử dụng làm cửa hàng bán nhu yếu phẩm hằng ngày và tầng 2 làm nơi sinh sống.
Tuy nhiên, khi khám xét tầng 2, cảnh sát phát hiện toàn bộ khu vực này chất đống những cọc tiền mặt lớn với tổng giá trị hơn 2 triệu NDT (khoảng hơn 7 tỷ đồng).
Ngoài ra, họ còn phát hiện một lượng lớn đô la Hồng Kông được sắp xếp ngăn nắp trong góc tầng.
Gia đình bà Lý vốn là một gia đình bình thường trong khu vực. Con trai bà thất nghiệp lâu năm, không có cách nhập ổn định. Tuy nhiên, gia đình bà lại sống rất sang chảnh, thường xuyên đi du lịch, dùng hàng hiệu. Cuộc sống của cả gia đình phụ thuộc vào quán tạp hóa nhỏ, vốn không thể mang lại nguồn thu khổng lồ như vậy, chưa kể đến số lượng lớn đô la Hồng Kông với giá trị lớn trong nhà. Vậy số tiền này có ở đâu?
Hơn nữa, khi tiến hành kiểm tra nhà của con trai bà Lý, cảnh sát cũng phát hiện tại một két sắt cao khoảng nửa người. Nhưng Lương Kiên – con trai bà Lý đã kiên quyết từ chối hợp tác và không cung cấp chìa khóa. Cuối cùng, cảnh sát buộc phải nhờ thợ khóa đến hỗ trợ mở két.
Sự thật đằng sau cuộc sống xa hoa
Bên trong két sắt, cảnh sát kinh ngạc khi thấy số tiền mặt lớn được cất giữ cẩn thận. Qua thống kê, tổng số tiền mà hai mẹ con bà Lý giấu trong nhà lên đến gần 7 triệu NDT (khoảng 24,5 tỷ đồng).
Cùng thời điểm, một nhóm cảnh sát cũng được điều động đến kiểm tra tại một điểm khác.
Tại đây, họ chỉ thấy một người phụ nữ đang mang thai đang ngồi trong nhà. Khi cảnh sát xuất hiện bất ngờ, người phụ nữ này tỏ ra vô cùng sợ hãi. Người phụ nữ này cũng mang họ Lý, là một người thất nghiệp và chỉ ở nhà cả ngày. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong nhà có đến 8 chiếc điện thoại di động và 9 thẻ ngân hàng khác nhau. Điều này khiến cảnh sát nghi ngờ về các hoạt động của cô.
Đặc biệt khi nhìn thấy những tấm thẻ ngân hàng, cảnh sát nghi ngờ cô liên quan đến các giao dịch bất hợp pháp và hoạt động tài chính mờ ám. Hơn nữa, họ cũng phát hiện 1 vali đầy tiền mặt với giá trị lên tới 400.000 NDT (khoảng 1,4 tỷ đồng). Và người phụ nữ cũng không trình bày được nguồn gốc của số tiền.
Tiếp đến là Vương Phong, một người thất nghiệp nhưng sống giàu có mỗi ngày tài khoản nhận hàng triệu NDT và cũng nhanh chóng chuyển đi.
Khi tiến hành điều tra, cảnh sát phát hiện đúng như dự đoán số tiền này được gửi đến số tài khoản của Lương Kiên con trai bà Lý bán tạp hoá. Chỉ trong nửa năm, cả 2 đã giao dịch với nhau hơn 400 triệu NDT (1,4 tỷ đồng). Tiếp tục điều tra, cảnh sát phát hiện thêm một người đàn ông họ Mã thường xuyên tiến hành giao dịch với Lương Kiên và Vương Phong.
Mã rất thận trọng trong các hoạt động của mình. Tại nơi ở, anh ta lắp đặt nhiều camera theo dõi và thường xuyên mang theo các túi đen lớn, nghi là tiền mặt, để thực hiện các giao dịch ngầm.
Sau một thời gian bí mật theo dõi, cảnh sát phát hiện ra mã đang điều hành một đường dây chuyên tiến hành giao dịch mua bán ngoại tệ bất hợp pháp thông qua một hệ thống ngầm từ các cửa hàng nhỏ nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Có hơn 10 cửa hàng phục vụ mục đích ngầm thuộc sở hữu của bà Lý, vợ cũ của Mã và một số người khác. Hằng ngày họ đều thực hiện các giao dịch ngoại tệ bất hợp pháp, với tổng số tiền giao dịch lên đến 16 tỷ NDT (khoảng hơn 56 nghìn tỷ đồng) đã hoạt động trong suốt thời gian dài.
Mã khai nhận bắt đầu từ hơn 10 năm trước, trong 1 lần tình cờ giúp bạn đổi đồng đô la Hồng Kông sang NDT đã nhận thấy đây là cơ hội kiếm tiền dễ dàng và giàu nhanh. Sau đó, anh ta nhanh chóng kết nối với nhiều người tham gia hoạt động này, từ gia đình mình đến cả nhà bà Lý.
Anh ta khai nhận do sự thiếu hiểu biết về tính chất bất hợp pháp của hành vi này, và lòng tham, muốn làm giàu nhanh dẫn đến việc tham gia vào một mạng lưới tội phạm lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng.
Theo Baidu
Nguồn tin: https://cafef.vn/chu-tiem-tap-hoa-nho-song-nhu-nguoi-sieu-giau-canh-sat-ap-den-phat-hien-24-ty-dong-tien-mat-cung-8-dien-thoai-9-the-atm-vach-tran-hanh-vi-pham-phap-188241130165327757.chn
