Chiều 25/10, Công an tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ hình sự đối với bà Hoàng Thị Kim Châu, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Bách Đạt An.
Theo đó, bà Châu bị tạm giữ hình sự trong trường hợp khẩn cấp để làm rõ nội dung liên quan đến việc sử dụng trái phép số tiền Công ty CP Bách Đạt An huy động vốn của người dân. Qua thống kê ban đầu, số tiền bà Châu huy động khoảng 5 tỷ đồng.
Hiện tại, bà Châu đã rút vốn ra khỏi Công ty CP Bách Đạt An. Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục làm rõ.
Trước đó, Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã có quyết định cấm xuất cảnh đối với bà Châu để phục vụ công tác điều tra.
Bà Châu là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).
Tháng 5/2017, bà Châu thành lập Công ty CP Bách Đạt An (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Doanh nghiệp này do bà Châu làm tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật.
Tháng 7/2017, UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận cho phép chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư của 14 dự án từ Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt sang Công ty CP Bách Đạt An.
Thời điểm chuyển giao, 3 dự án vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa bảo đảm điều kiện chuyển nhượng dự án theo quy định.
Ngoài ra, nhiều năm qua, Công ty CP Bách Đạt An ký hợp đồng giao Công ty Hoàng Nhất Nam phân phối 3 dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside. Công ty Hoàng Nhất Nam đã môi giới cho khoảng 1.000 khách hàng với khoảng 1.000 lô đất nền.
>> Bắt giám đốc doanh nghiệp ở Đắk Lắk vì “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”
Nguồn tin: https://nguoiquansat.vn/tam-giu-hinh-su-nguyen-tong-giam-doc-cong-ty-bach-dat-an-171155.html
