VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 10 bị can trong vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.
Theo VKSND Tối cao, liên quan đến vụ án, ông Trần Văn Minh, khi đó là Phó Tổng Thanh tra Chính phủ là người ký Kết luận 929 kiến nghị Chính phủ thu hồi dự án Đại Ninh.
Nhưng ông Minh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận giúp ông Nguyễn Cao Trí (Tổng giám đốc Công ty Sài gòn Đại Ninh), hướng dẫn ông Trí tác động đến các cá nhân có thẩm quyền thực hiện việc chuyển đơn trái quy định của pháp luật; lập hồ sơ hợp thức về năng lực tài chính của Công ty Đại Ninh.
Bản thân ông Minh đã nhận của ông Trí tổng số 10 tỷ đồng để ký quyết định thành lập và chỉ đạo tổ công tác báo cáo đề xuất, trình ông Minh ký báo cáo 715 và kết luận 1033 kiến nghị sửa đổi Kết luận 929, không thu hồi, giãn tiến độ đầu tư Dự án Đại Ninh.
Việc này tạo điều kiện cho Tổng giám đốc Công ty Sài gòn Đại Ninh trục lợi, có đủ dấu hiệu của tội “Nhận hối lộ”. Nhưng do ông Trần Văn Minh đã chết nên VKSND Tối cao không xem xét trách nhiệm hình sự và cho rằng, cần thu hồi số tiền đã nhận hối lộ từ ông Trí.
Liên quan đến vụ án, một số cá nhân tại VPCP, TTCP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng có hành vi sai phạm liên quan ở các mức độ khác nhau. Nhưng VKSND Tối cao cho rằng, những người này không thỏa thuận, thông đồng với ông Nguyễn Cao Trí và Công ty Sài Gòn Đại Ninh (SGĐN); giữ vai trò thứ yếu, thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo sự chỉ đạo của cấp trên…
Vì vậy, thực hiện chính sách phân hóa, chưa đủ căn cứ hoặc chưa đến mức xử lý hình sự đối với họ, nên CQĐT không xử lý hoặc có văn bản trao đổi thông tin, kiến nghị xử lý nghiêm về Đảng, về hành chính.
Thương vụ bất thành
Cáo buộc cho rằng, bà Phan Thị Hoa, cổ đông sáng lập Công ty SGĐN với mục đích bán lại dự án cho ông Nguyễn Cao Trí (để thu hồi một phần chi phí đã đầu tư vào dự án) đã ký thỏa thuận đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần để chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty SGĐN với giá 5.000 tỷ đồng.
Trong đó có điều khoản bên B thanh toán trước 1.000 tỷ đồng để được bên A chứng nhận sở hữu 51% cổ phần Công ty SGĐN; đồng thời bà Hoa ký hợp thức thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật từ Phan Thị Hoa sang Nguyễn Cao Trí, để ông Trí “chính danh” liên hệ làm thủ tục xin gia hạn dự án.
Theo cáo trạng, bà Hoa biết ông Trí có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo cấp cao và ông Trần Văn Minh, nhưng bà Hoa không biết việc ông Trí thực hiện hành vi đưa hối lộ.
Mặt khác, nguồn tiền mà ông Trí sử dụng để đưa cho các bị can và cá nhân liên quan từ nguồn tiền cá nhân của ông Trí. Do đó, không đủ căn cứ xác định bà Hoa đồng phạm với Tổng giám đốc Công ty Sài gòn Đại Ninh.
Theo VKSND Tối cao, Tập đoàn Novaland biết rõ việc bà Hoa và ông Trí ký hợp đồng chuyển nhượng dự án là trái quy định, do thời điểm này Dự án Đại Ninh đang bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi.
Bên cạnh đó, Tập đoàn Novaland biết ông Trí sẽ phải thực hiện các hành vi “chạy thủ tục” để được điều chỉnh kết luận thanh tra từ thu hồi đất, chấm dứt hoạt động dự án thành cho gia hạn, giãn tiến độ dự án, nhưng vẫn ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần là không đảm bảo cơ sở pháp lý.
Đối với số tiền 2.700 tỷ đồng mà ông Trí nhận của Novaland, là số tiền mà ông Trí đã hưởng lợi bất chính, có được từ chuỗi hành vi phạm tội của ông Trí và các đồng phạm, theo VKSND Tối cao, trong đó có một phần lỗi, trách nhiệm của Novaland trong việc giao dịch, ký kết hợp đồng không đúng quy định của pháp luật.
Vì vậy, cần tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền thu lời bất chính này. Đối với tranh chấp giữa ông Trí và Công ty Thiên Vương (thuộc Tập đoàn Novaland) sẽ được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.
>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Xem xét kháng cáo, đề nghị giảm án cho Nguyễn Cao Trí và nhiều đồng phạm
Nguồn tin: https://nguoiquansat.vn/ong-nguyen-cao-tri-voi-thuong-vu-bat-thanh-va-hang-nghin-ty-bi-de-nghi-tich-thu-181010.html
