Sáng 19/9, Tòa án nhân dân TP.HCM bắt đầu xét xử vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “rửa tiền” và “vận chuyển trái phép tiền tệ ra biên giới” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan (giai đoạn 2).
Để thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài, bà Trương Mỹ Lan không thể thiếu sự giúp sức tích cực từ nhiều cộng sự. Trong đó, những bị cáo phạm tội xuyên suốt cả 2 giai đoạn cùng với bà Trương Mỹ Lan gồm:
1. Ông Trương Khánh Hoàng (cựu quyền tổng giám đốc SCB), giai đoạn 1 lãnh án 18 năm tù về tội “tham ô tài sản”.
2. Ông Võ Tấn Hoàng Văn (cựu tổng giám đốc SCB) giai đoạn 1 lãnh án tù chung thân về các tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “tham ô tài sản”.
3. Ông Bùi Anh Dũng (cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB) giai đoạn 1 lãnh án chung thân về các tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “tham ô tài sản.
4. Bà Trần Thị Mỹ Dung (cựu phó tổng giám đốc SCB) giai đoạn 1 lãnh án 16 năm tù về tội “tham ô tài sản”.
5. Ông Nguyễn Phương Anh (cựu phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula) giai đoạn 1 lãnh án 17 năm tù về tội “tham ô tài sản”.
6. Bà Trương Huệ Vân (cháu gái bà Lan) giai đoạn 1 lãnh án 17 năm tù về tội “tham ô tài sản”.
7. Ông Hồ Bửu Phương (chủ tịch hội đồng quản trị Công ty TVSI, cựu phó tổng giám đốc tài chính Vạn Thịnh Phát) giai đoạn 1 lãnh án 20 năm tù về tội “tham ô tài sản”.
8. Ông Bùi Đức Khoa (phó tổng giám đốc Công ty Natural Land) giai đoạn 1 lãnh án 11 năm tù về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
9. Bà Đặng Phương Hoài Tâm (phó trưởng phòng Văn phòng hội đồng quản trị Vạn Thịnh Phát) giai đoạn 1 lãnh án 15 năm tù về tội “tham ô tài sản”.
10. Ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) giai đoạn 1 lãnh án 9 năm tù về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Các bị cáo này tiếp tục bị xét xử cùng bà Trương Mỹ Lan trong giai đoạn 2 từ ngày 19/9-19/10.
Bà Trương Mỹ Lan trong phiên xét xử sáng nay 19/9
Theo hồ sơ, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được bà Trương Mỹ Lan thành lập. Bà Lan nắm giữ 60% cổ phần và làm chủ tịch hội đồng quản trị từ năm 1992 đến nay. Bên cạnh đó, bà Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại SCB, Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI).
Qua đó, bà Lan thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này. Các cơ quan tiến hành tố tụng xác định hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan xảy ra trong 2 giai đoạn.
Trong đó, giai đoạn 1 vụ án, bà Lan bị xử lý về hành vi chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB. Còn giai đoạn 2 vụ án, bà Lan bị xử lý về hành vi lừa đảo thông qua việc phát hành trái phiếu, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền ra biên giới.
>>Vụ Vạn Thịnh Phát: Bà Trương Mỹ Lan muốn dùng 21.000 tỷ để trả cho trái chủ
Nguồn tin: https://nguoiquansat.vn/vu-van-thinh-phat-nhung-cong-su-hau-toa-cung-ba-truong-my-lan-trong-ca-2-giai-doan-159152.html
