Theo kết luận điều tra, bị can Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV, chủ sở hữu trên thực tế của Công ty Xuyên Việt Oil.
Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Công ty Xuyên Việt Oil, bà Hạnh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là người đại diện, chủ sở hữu công ty và thẩm quyền do Nhà nước giao trong việc quản lý, sử dụng quỹ bình ổn giá và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
CQĐT chỉ ra rằng, bà Hạnh đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng quỹ bình ổn giá và tiền thuế bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản nhà nước với tổng số tiền hơn 1.463 tỷ đồng. Trong đó, hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng quỹ bình ổn giá gây thất thoát hơn 219 tỷ đồng.
Cụ thể, sau khi được cấp giấy phép làm đầu mối xăng dầu, lợi dụng việc được Nhà nước giao thu hộ tiền quỹ bình ổn giá và quản lý, sử dụng tiền quỹ bình ổn giá tại Công ty Xuyên Việt Oil, bà Hạnh không chỉ đạo nhân viên công ty thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trích lập quỹ bình ổn giá theo thông báo điều hành kinh doanh xăng dầu của Bộ Công Thương mà chỉ đạo nhân viên chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của bà Hạnh để bị can sử dụng vào mục đích của riêng mình.
Bà Hạnh đã dùng tiền này chi hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ Tài chính… Vì vậy, số dư quỹ bình ổn giá không đúng theo quy định.
Để đối phó với hoạt động thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý (Bộ Tài chính, Bộ Công Thương), bà Mai Thị Hồng Hạnh đã chỉ đạo nhân viên kế toán lập 81 báo cáo tình hình trích lập, sử dụng quỹ bình ổn giá và chỉ đạo bị can Nguyễn Thị Như Phương (Phó Giám đốc phụ trách tài chính) và một số cá nhân được bà Hạnh bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc thay mặt bị can ký báo cáo.
Nhưng thực tế, số dư trong tài khoản không đúng với số liệu ghi trong các báo cáo.
Tháng 5/2023, trên cơ sở chỉ đạo của bà Hạnh, bà Phương ký công văn gửi Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) báo cáo số dư quỹ bình ổn giá đến ngày 31/5/2023 là 219 tỷ đồng, nhưng tổng số dư thực tế trong 3 tài khoản quỹ bình ổn giá chỉ là hơn 2 triệu đồng.
Ngày 11/8/2023, Bộ Công Thương ra quyết định về việc thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu của Công ty Xuyên Việt Oil và yêu cầu Giám đốc Công ty có trách nhiệm chuyển nộp ngay toàn bộ số tiền quỹ bình ổn giá tại doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước theo quy định về kinh doanh xăng dầu.
Tuy nhiên, bà Hạnh không thực hiện do đã sử dụng tiền vào các mục đích cá nhân, không còn khả năng hoàn trả cho ngân sách nhà nước.
Vẫn theo CQĐT, được pháp luật giao thu hộ tiền thuế bảo vệ môi trường từ hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Công ty Xuyên Việt Oil, nhưng bà Hạnh đã vi phạm quy định của pháp luật, cố ý sử dụng số tiền thuế bảo vệ môi trường đã thu hộ cho Nhà nước để chi vào các mục đích cá nhân mà không chuyển nộp tiền vào ngân sách theo quy định, gây thất thoát số tiền hơn 1.244 tỷ đồng.
CQĐT cho rằng, hành vi nêu trên của bà Hạnh đã đủ căn cứ kết luận phạm vào tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.
Theo kết luận điều tra, bà Mai Thị Hồng Hạnh đã đưa hối lộ cho 8 người với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng, phạm vào tội Đưa hối lộ.
>>Nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhận 50.000USD sau ký giấy phép
Nguồn tin: https://nguoiquansat.vn/chu-so-huu-cong-ty-xuyen-viet-oil-dung-tien-quy-binh-on-gia-chi-hoi-lo-153965.html
