Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện một sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối “Fnory.com” có dấu hiệu lừa đảo khách hàng để chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã thập đầy đủ thông tin, tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây này.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là Fnory.com. Để hoạt động, sàn này xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram để quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư.
Nhằm dụ dỗ khách hàng, các đối tượng đã đưa ra các thông tin sai sự thật như giới thiệu là sàn của Anh Quốc, hợp pháp, đầu tư thu lợi nhuận cao… Khách hàng tham gia sẽ được đưa vào các nhóm kín. Sau đó, các nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo cho đến khi thua hết số tiền đã nạp vào…
Số tiền chiếm đoạt được chuyển khoản vào các tài khoản ảo và ăn chia theo cấp bậc quản lý. Một số đối tượng chuyển số tiền này ra để mua ô tô và bất động sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng, gồm: Lê Tiến Mạnh, sinh năm 1995; Nguyễn Thị Thương, sinh năm 1993 cùng trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội; Vũ Đình Thanh, sinh năm 1996 trú tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội; Phạm Hồng Quân, sinh năm 1996; Vương Kim Huề, sinh năm 1990 cùng trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1990; Hoàng Văn Công, sinh năm 1977; Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1980 cùng trú tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa và Phạm Thị Thủy, sinh năm 1987 ở thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá.
Trong số này, có 7 đối tượng bị khởi tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 đối tượng bị khởi tố về tội “Rửa tiền”.
Các đối tượng bị bắt trong vụ án
>> Nóng: Công an khởi tố vụ án mua bán 56 triệu thông tin dữ liệu cá nhân
Đến nay, Công an huyện Như Xuân đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và Villa, đồng thời thu giữ 13 xe ôtô, 47 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng các loại. Ngoài ra còn có 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay, 1 máy tính cây và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan trị giá trên 200 tỷ đồng.
Một số xe ô tô thu giữ được trong vụ án
Hiện cơ quan Công an các huyện liên quan đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ để đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng khác có liên quan.
>> Nóng: Công an kêu gọi cung cấp thông tin liên quan sai phạm tại dự án sân bay Long Thành
Nguồn tin: https://nguoiquansat.vn/bat-giam-9-doi-tuong-lap-san-chung-khoan-bat-hop-phap-thu-giu-20-bat-dong-san-cung-hang-chuc-xe-sang-198202.html
