Ngày 26/9, phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo trong nhóm tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Theo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan trong thời gian từ 2012-2022, mỗi khi cần sử dụng tiền chuyển đi nước ngoài để trả nợ và nhận tiền vay từ nước ngoài về thì giao cho Trịnh Quang Công cùng với Nguyễn Phương Anh, Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư, được Lan giao quản lý các công ty nước ngoài) xử lý.
Những người này lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài (đều là các công ty ma do các cá nhân thuộc Tập đoàn VTP quản lý, điều hành).
Tổng số tiền bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là 4,5 tỷ USD tương đương 106.700 tỷ đồng. Trong đó chuyển đi 1,5 tỷ USD và nhận tiền từ nước ngoài về 3 tỷ USD.
“Xin HĐXX xem xét cho những anh em là lãnh đạo ngân hàng SCB, Nguyễn Phương Anh đã phê duyệt các lệnh chuyển, nhận tiền dù không đủ hồ sơ, vì người ta cho mình vay tiền mà mình còn đòi hỏi thêm giấy tờ. Những anh em này đã cố gắng và nỗ lực xử lý, gỡ vướng để tiền được chuyển về Việt Nam. Trong tội này bị cáo xin nhận toàn bộ trách nhiệm và nhận hết tội cho anh em” – bị cáo Lan nói.
Ngoài ra, bị cáo Lan cũng khẳng định, những công ty thực hiện chuyển và nhận tiền không liên quan gì đến Vạn Thịnh Phát.
Bị cáo Trương Mỹ Lan xin nhận hết tội cho các bị cáo khác trong tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Ảnh: NGUYỄN TIẾN
Bị cáo Lan khai, bằng quan hệ và uy tín cá nhân, đã thuyết phục các đối tác nước ngoài cho vay tiền để thực hiện các dự án ở Việt Nam. Các đối tác cho vay tiền này không đòi hỏi điều kiện hay thủ tục gì mà sẵn sàng cho bị cáo vay tiền trong thời gian ngắn (3 tháng, 6 tháng).
Bà Lan trình bày, đối tác chịu cho vay tiền là mừng, nếu sử dụng sai mục đích thì sẽ bị đòi lại, nên bị cáo không nghĩ các hợp đồng vay tiền là các hợp đồng khống, hợp đồng giả cách.
Để tiền được chuyển về Việt Nam thì trải qua quá trình kiểm soát rất khắt khe từ phía cơ quan Nhà nước. Do vậy, quá trình làm thủ tục nhận tiền có thiếu sót một vài văn bản như: Văn bản xác nhận của Công ty tại Việt Nam về việc Công ty nước ngoài sở hữu cổ phần theo hợp đồng chuyển nhượng; Chứng nhận Hợp pháp hóa lãnh sự của người đại diện Công ty nước ngoài đứng ra ký hợp đồng chuyển nhượng; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chứng nhận hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần giữa Công ty tại Việt Nam và Công ty nước ngoài; Chứng từ thể hiện Công ty ở nước ngoài đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước Việt Nam cho giao dịch chuyển…
>>Vụ Vạn Thịnh Phát: Một người bạn muốn trả khoản nợ 250 triệu USD thay bà Trương Mỹ Lan
Nguồn tin: https://nguoiquansat.vn/vu-van-thinh-phat-ba-truong-my-lan-xin-nhan-het-toi-cho-anh-em-161273.html
