84 khách hàng trong vụ án Vạn Thịnh Phát dùng chung địa chỉ số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, vay gần 123.000 tỷ của SCB

Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các bên liên quan đang ở giai đoạn cuối xét xử, các bị cáo đã nói lời cuối cùng, chờ ngày phán xét.

Trong đó, lời cuối của bị cáo Trần Văn Tuấn – thanh tra viên Vụ II Thanh tra Chính phủ – gây chú ý khi nói về việc SCB cấp vay cho 71 khách hàng có tại cùng địa chỉ số 4 Nguyễn Thị Minh Khai.

Theo cáo trạng, Trần Văn Tuấn là tổ trưởng tổ 4 trong đợt thanh tra đợt 1, và là thành viên tổ 1 trong đợt thanh tra thứ 2 tại ngân hàng SCB. 

Đợt thanh tra thứ nhất (01/08/2017) về các hoạt động cấp tín dụng, tình trạng xử lý nợ xấu, các khoản lãi và phí phải thu, thực hiện kế hoạch tái cơ cấc SCB… nhiệm vụ của tổ 4 nơi của Trần Văn Tuấn tiến hành thanh tra về tình hình tài chính của Công ty Thuận Tài, một số nội dung liên quan dự án Chợ Vải và thanh tra việc cấp tín dụng đối với các khách hàng mới tại chi nhánh Hà Nội.

Đợt thanh tra thứ 2 (tháng 03/2018), tổ 1 của Trần Văn Tuấn có nhiệm vụ rà soát thu nợ gốc/lãi của nhóm khách hàng tại cùng địa chỉ Số 4 Nguyễn Thị Minh Khai.

Theo kết luận điều tra, quá trình thanh tra tại ngân hàng SCB, các bị can dã nhiều lần nhận tiền, quà biếu, trong đó Trần Văn Tuấn nhận 6.000 USD và 40 triệu đồng.

Ghi nhận tại báo cáo định kỳ tháng 7-9/2017 của SCB, có đầy đủ thông tin về việc SCB cho vay phát sinh nợ mới với 18/71 khách hàng có cùng địa chỉ Số 4 Nguyễn Thị Minh Khai. Tổng dư nợ cuả nhóm 71 khách hàng là 102.453 tỷ đồng (bao gồm cả dư nợ 88.150 tỷ đồng đến ngày 30/06/2017).

Đồng thời báo cáo cũng thể hiện tại thời điểm 30/06/2017 có 14 doanh nghiệp khác có cùng địa chỉ kinh doanh Số 4 Nguyễn Thị Minh Khai (ngoài danh sách 71 khách hàng nói trên) phát sinh dự nợ tại SCB số tiền 20.355 tỷ đồng sau thời điểm 30/06/2017 (có 1 khách hàng là Công ty Metropalis phát sinh vay và đã tất toán trong thời gian từ 30/06/2017 đến 31/12/2017).

Như vậy tổng nhóm 71 khách hàng cũ cùng địa chỉ tại Số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, cộng 13 khách hàng mới phát sinh có cùng địa chỉ trên, có dư nợ tại SCB lên đến 122.808 tỷ đồng.

Được biết, toà nhà tại Số 4 Nguyễn Thị Minh Khai đang hoạt động nhộn nhịp. Căn nhà có 7 tầng, với biểu tượng chữ VIPD trên mái nhà. Tầng trệt dưới là văn phòng giao dịch của Ngân hàng PGBank.

Tại Phiên toàn, bị cáo Tuấn cũng cho biết khi được phân công đã thực hiện việc rà soát và vẽ lên bức tranh về 71 khách hàng tại Số 4 Nguyễn Thị Minh Khai từ đó Chính phủ đã triệu tập cuộc họp liên ngành để có thể đưa Ngân hàng SCB vào kiểm soát đặc biệt và chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra. Bị cáo Tuấn cho rằng đây là công lao lớn của bị cáo sau khi bị cáo bị bắt, do đó xin Hội đồng xét xử xem xét về công, tội để đưa ra mức án phù hợp cho bị cáo.

Trước đó, VKS đề nghị mức án từ 3-4 năm tù với tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” với Trần Văn Tuấn.