Liên quan đến vụ án, 6 người khác bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Mua bán trái phép hóa đơn.
Tháng 1/2017, VEAM chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, trong đó phần vốn nhà nước làm chủ sở hữu chiếm tỷ lệ chi phối 88,47%, do Bộ Công Thương làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước.
Tháng 6/2020, ông Phan Phạm Hà được bổ nhiệm Tổng giám đốc VEAM, đồng thời là đại diện 38% vốn Nhà nước tại doanh nghiệp này.
Theo cáo buộc, từ tháng 1/2021- 1/2024, lợi dụng chức vụ quyền hạn là TGĐ VEAM, ông Hà đã chỉ đạo các bị can Nguyễn Thị Mai Hương (cựu Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính – Kế toán VEAM), Thái Đức Minh (cựu Trưởng Ban Kinh doanh và phát triển thị trường VEAM) và Nghiêm Trọng Thăng (cựu Phó Chánh Văn phòng VEAM) thực hiện hành vi phạm tội.
>> VEAM (VEA) kinh doanh ra sao trước khi Tổng Giám đốc bị khởi tố?VEAM (VEA) kinh doanh ra sao trước khi Tổng Giám đốc bị khởi tố?
Cụ thể, các bị can đã hợp thức thanh toán chi phí kê tăng khống giá trị hợp đồng; sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống để đề nghị VEAM thanh toán lấy tiền hoàn ứng cho các khoản tiền không được VEAM thanh toán theo quy định các khoản chi phí ngoại giao, gây thiệt hại cho VEAM tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.
Cáo buộc cho rằng, ông Thái Đức Minh là đồng phạm, giúp sức thực hiện theo chỉ đạo của ông Hà, đã mua 67 tờ hóa đơn GTGT dịch vụ ăn uống khống để thanh toán hoàn ứng các khoản đã chi không đúng quy định. Khi ông Minh báo cáo, ông Hà chỉ đạo các phòng ban của VEAM lập đề nghị thanh toán 64 tờ hóa đơn GTGT, gây thiệt hại cho VEAM hơn 997 triệu đồng.
Đối với bà Nguyễn Thị Mai Hương, cáo trạng xác định bị can này đã lập đề nghị, xét duyệt hồ sơ đề nghị VEAM thanh toán chi phí tiếp khách của Bộ Công Thương 736 triệu đồng.
Bà Hương còn xét duyệt thanh toán 14 tờ hóa đơn GTGT khống dịch vụ ăn uống (do Thái Đức Minh mua) 200 triệu đồng; sử dụng hóa đơn để hoàn ứng tiền cá nhân chỉ để ủng hộ kinh phí cho Công đoàn Vụ Kế hoạch – Tài chính 109 triệu đồng.
Trong khi đó, bị can Nghiêm Trọng Thăng đã hợp thức hồ sơ lập đề nghị VEAM thanh toán chi phí tiếp khách của Bộ Công Thương; hợp thức hồ sơ chào thầu để Công ty mặt trời Việt ký hợp đồng tổ chức hội nghị – sự kiện cho VEAM…
Liên quan đến vụ án, bị can Trần Tuấn Kiệt (Giám đốc Công ty TNHH phát triển dịch vụ và du lịch Mặt Trời Việt) đã hợp thức hồ sơ chào thầu để Công ty mặt trời Việt ký hợp đồng tổ chức hội nghị – sự kiện cho VEAM, kê khống giá trị hợp đồng để trả tiền chênh lệch gây thiệt hại cho VEAM gần 1,2 tỷ đồng.
Bà Lê Thị Hiền (Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thương mại Song Linh) sử dụng pháp nhân là 7 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống do bị can điều hành để bán trái phép 67 tờ hóa đơn khống trị giá hơn 1 tỷ đồng cho Bùi Thanh Dũng (quản lý nhà hàng San hô). Dũng đã bán hóa đơn khống cho Thái Đức Minh hưởng lợi số tiền 23 triệu đồng.
Đến nay số tiền thiệt hại hơn 3 tỷ đồng trong vụ án đã được thu hồi lại toàn bộ.
>> Cựu Tổng Giám đốc VEAM chi tiền tỷ mua linh kiện không có giá trị sử dụng
Nguồn tin: https://nguoiquansat.vn/truy-to-cuu-tgd-veam-phan-pham-ha-cung-cac-dong-pham-208369.html
