Ngày 6/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Quốc Thân (SN 1992, trú tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) để điều tra về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Tàng trữ tiền giả”; đồng thời khởi tố một bị can khác về tội “Tàng trữ tiền giả”.
Trước đó, Công an TP Hà Nội đã khám xét trụ sở Công ty CP Triệu nụ cười, nhà ở của Hồ Quốc Thân (TGĐ Công ty CP Triệu nụ cười) do có dấu hiệu lừa đảo với thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào đồng QFS.
Công an xác định, vào khoảng giữa tháng 4/2024, Hồ Quốc Thân bắt đầu hoạt động trên các Zoom chia sẻ việc phát hành đồng tiền lượng tử QFS TNCVN. Đây là đồng tiền do Thân phát hành, không liên quan đến đồng tiền điện tử.
Thân quảng cáo đồng QFS được bảo chứng bằng di sản của nhiều nguồn, các gia tộc lưu lại trong hàng trăm năm, có 48 nước công nhận và sẽ được kích hoạt vào tháng 10-11/2024 tại Việt Nam.
Theo cơ quan công an, khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân đã mua đồng QFS với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.
Để đánh bóng tên tuổi, Thân đã xây dựng hình ảnh về một tập đoàn an sinh, vì lợi ích của nhân dân nhằm tạo niềm tin cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp trợ duyên “mua” đồng QFS.
Công ty của Thân đã mở chuỗi cửa hàng dân sinh Triệu nụ cười và đã đưa 36 cơ sở đi vào hoạt động tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố. Thân chỉ đạo phát hành “Thẻ an sinh” với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng.
Để có thể bán được nhiều thẻ an sinh cho người dân, Thân tổ chức rất nhiều buổi livestream trên các nền tảng mạng xã hội…
Kết quả xác minh cho thấy dòng tiền trong tài khoản của Thân và Công ty CP Triệu nụ cười chủ yếu đến từ hoạt động “trợ duyên” qua đồng QFS.
Khi có tiền chuyển vào, Thân tiếp tục chuyển khoản đến các tài khoản của nhiều cá nhân khác nhau và sử dụng với nhiều mục đích.
Quá trình mở niêm phong và kiểm tra dữ liệu điện tử tại Công ty CP Triệu nụ cười, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu và dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động của công ty này.
Trong đó, công an thu giữ trong két sắt tại phòng làm việc của Thân tổng số 72 tờ tiền đô la Mỹ là tiền giả.
Thân khai được một người quen tặng số tiền giả trên làm kỷ niệm, có nói là để lấy may và không được tiêu. Thân đã cho một số người trong công ty mỗi người một tờ cũng với mục đích như vậy.
>>Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Triệu nụ cười bán tiền ảo thu 30 tỷ bằng cách nào?
Nguồn tin: https://nguoiquansat.vn/khoi-to-tong-giam-doc-cong-ty-co-phan-trieu-nu-cuoi-ve-2-toi-danh-203160.html
