Tòa án Nhân dân TP.HCM vừa tuyên án trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Phạm Thị Tuyết Nhung và các đồng phạm. Đây là vụ án lớn với 592 cá nhân bị hại và số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 834 tỷ đồng.
Lập 18 dự án ‘ma’ dùng pháp nhân là công ty để chiếm đoạt tiền
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đất Vàng Hoàng Gia, tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Xuất Nhập Khẩu Thuận Thiên, được thành lập vào tháng 11/2014. Ban đầu, công ty do ông Nguyễn Văn Bình làm Giám đốc. Đến tháng 11/2017, Phạm Thị Tuyết Nhung tiếp quản vị trí này, đổi tên thành Đất Vàng Hoàng Gia và tăng vốn điều lệ từ 1,5 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng.
Năm 2018, công ty trải qua nhiều lần thay đổi người đại diện pháp luật, từ Nguyễn Ngọc Hoàng, Trần Thị Mỹ Hiền đến Bùi Nhật Tân. Theo cáo trạng, đến ngày 12/6/2018, Phạm Thị Tuyết Nhung nhận chuyển nhượng lại, đứng tên Giám đốc và kiểm soát toàn bộ hoạt động của công ty.
Ngoài Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, Nhung còn làm Chủ tịch HĐQT và đại diện pháp luật của Công ty Angel Lina.
Cùng với đó, Công ty Hoàng Kim Land do Trần Thị Hồng Hạnh làm Giám đốc cũng tham gia vào các hoạt động lừa đảo này.
Theo hồ sơ vụ án, Nhung và đồng phạm đã tìm mua những thửa đất lớn với các mục đích sử dụng khác nhau. Sau đó, họ thuê người thiết kế bản vẽ phân lô, quảng cáo là dự án nhà đất thổ cư tỷ lệ 1/500 với đầy đủ tiện ích hạ tầng như điện, nước, đường thoát nước. Nhóm này tự đặt tên dự án rồi thông qua các cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản quảng cáo, chào bán.
Khi tìm được khách hàng, các công ty Angel Lina, Đất Vàng Hoàng Gia và Hoàng Kim Land cùng tham gia, đứng tên ký kết hợp đồng chuyển nhượng đất nền tại các dự án không có thật tại quận Bình Tân, Bình Chánh và Thủ Đức. Bằng thủ đoạn này, các bị cáo đã lập 18 dự án “ma”, ký hàng trăm hợp đồng chuyển nhượng và chiếm đoạt 834 tỷ đồng của 592 cá nhân.
Cụ thể:
– Phạm Thị Tuyết Nhung, với vai trò chủ mưu, chiếm đoạt hơn 539 tỷ đồng.
– Trần Thị Mỹ Hiền, vai trò chủ mưu, chiếm đoạt hơn 285 tỷ đồng qua các giao dịch tại 7 “dự án ma”.
– Trần Thị Hồng Hạnh với vai trò Giám đốc Hoàng Kim Land đã giúp sức cho Hiền và ký 158 hợp đồng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 184 tỷ đồng từ 120 bị hại.
Ảnh minh họa dự án ‘ma’
>> Xây dựng ‘chui’ dự án quy mô lớn, một doanh nghiệp sản xuất đồ điện dân dụng bị phạt nặng
Bản án nghiêm khắc cho các bị cáo
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên các mức án như sau:
– Phạm Thị Tuyết Nhung: Tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
– Trần Thị Hồng Hạnh: 20 năm tù.
– Hồ Văn Thắng: Tù chung thân.
– Nguyễn Ngọc Hoàng, Trần Văn Vân: 18 năm tù.
– Kiên Minh Tuấn: 15 năm tù.
– Nguyễn Vũ Như Hương: 14 năm tù.
– Lý Văn Sinh, Bùi Nhật Tân: 13 năm tù mỗi người.
>> Lập 80 công ty ma, nhóm đối tượng đã bán hơn 20.000 hóa đơn GTGT, chuyển 10.000 tỷ đồng qua ngân hàng
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc:
– Phạm Thị Tuyết Nhung phải bồi thường 549 tỷ đồng cho các bị hại.
– Trần Thị Hồng Hạnh phải liên đới bồi thường 183 tỷ đồng thay Trần Thị Mỹ Hiền do Hiền đang phải điều trị bệnh tâm thần.
– Các bị cáo Hồ Văn Thắng, Nguyễn Ngọc Hoàng, Trần Văn Vân, Kiên Minh Tuấn, Nguyễn Vũ Như Hương, Lý Văn Sinh và Bùi Nhật Tân phải liên đới bồi thường số tiền còn lại.
Đồng thời, các bị cáo có quyền khởi kiện dân sự yêu cầu Trần Thị Mỹ Hiền hoàn trả số tiền họ đã liên đới bồi thường.
Vụ án là lời cảnh báo mạnh mẽ đến các nhà đầu tư và người dân về việc kiểm tra tính pháp lý của các dự án bất động sản trước khi tham gia mua bán, tránh sập bẫy các chiêu trò lừa đảo với các dự án không có thật.
>> Chủ tịch Hải Hà Petro Trần Tuyết Mai gây thiệt hại hơn 300 tỷ đồng
Nguồn tin: https://nguoiquansat.vn/tuyen-an-vu-lap-nhieu-cong-ty-ma-de-ban-18-du-an-tren-giay-chiem-doat-834-ty-dong-191440.html
