Ngày 8/8, Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 3, chuyển qua Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM – Saigon Co.op) và các đồng phạm gồm Võ Thành Trung, Tôn Thất Hào, Nguyễn Thành Nhân, Hồ Mỹ Hòa, Trần Trung Liệt, Hàng Thanh Dân, Nguyễn Thị Thùy Trang, Phạm Thị Minh Ngọc về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Saigon Co.op.
Trước đó, khi nhận kết luận điều tra bổ sung lần 2, VKSND TP.HCM tiếp tục trả hồ sơ điều tra bổ sung, đề nghị Cơ quan An ninh điều tra bổ sung thêm một số vấn đề.
Theo kết luận điều tra, tháng 2/2016, HĐQT Saigon Co.op đã họp và thông qua Nghị quyết thống nhất phương án thực hiện thương vụ mua bán sáp nhập Big C Việt Nam và huy động vốn để thực hiện.
Ông Diệp Dũng trước thời điểm bị bắt.
Đến ngày 4/3/2016, HĐQT Saigon Co.op tiếp tục họp thông qua nghị quyết về việc thu xếp vốn.
Cùng ngày, bị can Diệp Dũng tự ý ký công văn gửi “Quý nhà đầu tư tiềm năng” thông báo triển khai huy động vốn 2 đợt với số tiền 10.000 tỷ đồng, mục đích đặt cọc cho thương vụ mua lại hệ thống bán lẻ Big C tại Việt Nam.
Trong nội dung công văn này, Diệp Dũng thông báo số tài khoản nhận tiền góp vốn của Saigon Co.op.
Ngày 19/8/2016, bị can Diệp Dũng (không thông qua HĐQT) đã tự ý lấy 1.000 tỷ đồng từ 3.000 tỷ đồng huy động vốn đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam; sau đó tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư, chuyển cho 2 công ty tư nhân số tiền 1.000 tỷ đồng trên.
Thực tế, hợp đồng hợp tác đầu tư giữa các bên là việc Diệp Dũng lấy 1.000 tỷ đồng để cho vay, với lãi suất 7%/năm.
Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với 2 công ty tư nhân, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm. Tuy nhiên, sau đó bị can Diệp Dũng cũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm, gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115 tỷ đồng (trong đó thiệt hại về thuế là gần 30 tỷ đồng).
Trước đó, Viện KSND TP.HCM đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung 5 nội dung trong vụ án. Trong đó, về việc xác minh người đại diện pháp luật của các công ty tham gia góp vốn vào Saigon Co.op năm 2016, theo kết luận điều tra bổ sung mới nhất, Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành ghi lại lời khai 41/56 cá nhân, xác định: 3.000 tỷ đồng mà 56 công ty tham gia góp vốn vào Saigon Co.op (huy động lần 1) có nguồn gốc từ các công ty tư nhân.
Liên quan vụ án, hồi cuối năm 2022, Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Á tự nguyện giao nộp 1,5 tỷ đồng đồng để khắc phục hậu quả cho bị can Tôn Thất Hào (theo Ủy nhiệm chi ngày 7/12/2022), Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới tự nguyện giao nộp 3,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho bị can Võ Thành Trung (theo Ủy nhiệm chi ngày 7/12/2022).
Đến đầu tháng 4/2023, người bào chữa cho bị can Diệp Dũng đã cung cấp hồ sơ, tài liệu đối với bị can Diệp Dũng trong vụ án Cố ý làm lộ bí mật nhà nước; chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước do Nguyễn Hoài Bắc, Lê Thị Phương Hồng và Diệp Dũng thực hiện.
Trước đó, đầu tháng 2/2023, cơ quan ANĐT đã ra lệnh tạm giam đối với bị can Diệp Dũng, Võ Thành Trung, Tôn Thất Hào trong thời hạn 1 tháng 29 ngày đến ngày 7/4.
Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định tạm hoãn xuất cảnh với bị can Hàng Thanh Dân, Hồ Mỹ Hòa, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Thị Thùy Trang, Phạm Thị Minh Ngọc và Trần Trung Liệt.
