“Vận xui” của CEO Quốc Cường Gia Lai: Tố bị 2 cá nhân lừa 150 tỷ ở Bà Rịa

Thông tin mới nhất liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, Hội đồng Xét xử tuyên án buộc Công ty Quốc Cường Gia Lai (QCGL, mã chứng khoán QCG) phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan là 2.882,8 tỷ đồng, để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án.

Được biết, số tiền gần 2.883 tỷ đồng này do đối tác mua dự án Phước Kiển là CTCP Đầu tư Sunny Island (Sunny) giải ngân cho QCGL, đang bị phong toả tại Ngân hàng SCB.

Cụ thể sự vụ, tháng 3/2017, QCGL và Sunny ký với nhau Hợp đồng hứa mua và hứa bán liên quan đến Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển tại huyện Nhà Bè, Tp.HCM. Theo hợp đồng, Sunny sẽ phải chuyển cho QCG số tiền 4.800 tỷ đồng theo lộ trình được quy định trong hợp đồng và QCG có nghĩa vụ chuyển nhượng phần đất tương ứng với số tiền đã nhận.

Tuy nhiên, mâu thuẫn xảy ra khi Sunny chỉ giải ngân đến hơn 2.882 tỷ đồng thì dừng lại. Tại phiên ĐHĐCĐ thường niên gần nhất vào năm 2023 của QCGL, CEO Nguyễn Thị Như Loan cho biết Sunny đã giao hồ sơ đền bù, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích khoảng 65ha tại dự án Phước Kiển cho Ngân hàng SCB (không có sự đồng ý bằng văn bản hoặc ủy quyền của QCGL).

Phước Kiển – Từ “con bò sữa” hứa mang về 60.000-70.000 tỷ doanh thu/năm đến “rào cản” của QCGL

Không chỉ bị buộc hoàn trả lại số tiền lớn trên, dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển còn nằm trong danh sách 16 bất động sản bị kê biên tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp.HCM (diện tích khoảng 1ha thuộc Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển). HĐXX đề nghị giao C03 tiếp tục điều tra làm rõ để giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án.

Cần biết, Phước Kiển được ví như “con bò sữa” cho QCGL với quy mô đầu tư tương đối lớn. Giai đoạn đầu triển khai, lãnh đạo Tuyên bố Phước Kiển là dự án tâm huyết và bỏ rất nhiều vốn để đầu tư, nếu thành công sẽ mang về dòng tiền lớn cho QCGL (~60.000 – 70.000 tỷ doanh thu/năm).

Kỳ vọng là vậy, song do nhiều vướng mắc khiến Phước Kiển đã và đang trở thành rào cản của Công ty. Minh chứng là bức tranh kinh doanh Công ty liên tục sa sút những năm sau đó, tình hình tài chính cũng không mấy sáng sủa.

Theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023 của QCGL, khoản phải trả Sunny Island số tiền 2.882,8 tỷ đồng đang được hạch toán trong mục “Phải trả ngắn hạn khác”. Số tiền này tương đương khoảng 30% tổng tài sản của Công ty tính đến cuối năm 2023.

Thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của QCGL đạt gần 9.600 tỷ đồng, trong đó phần lớn là tồn kho với số dư cuối kỳ hơn 7.000 tỷ (chiếm gần 75%). Đáng chú ý, doanh nghiệp này chỉ còn vỏn vẹn 28 tỷ đồng tiền mặt. Ngoài ra, QCGL còn vay nợ tài chính đến hơn 4.500 tỷ đồng, chiếm gần một nửa tổng nguồn vốn, chủ yếu là nợ ngắn hạn.

Về tình hình kinh doanh năm 2023, Công ty ghi nhận 432 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ 2022. Lợi nhuận sau thuế chỉ vỏn vẹn 3,2 tỷ đồng, tương đương 1/10 kết quả đạt được năm trước. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2023 âm gần 33 tỷ đồng trong khi năm 2022 cũng âm hơn 121 tỷ đồng.

Đến nay, sau 7 năm triển khai, Phước Kiển còn dính 2 lần “hầu toà”, phiên toà tranh chấp giữa QCGL và Sunny cũng như phiên toà Vạn Thịnh Phát.

Ảnh: Dự án Phước Kiển.

Liên tiếp những “vận đen”

Không chỉ nhận “tin buồn” tại dự án Phước Kiển, hồi đầu năm CEO Nguyễn Thị Như Loan cũng gây chú ý khi gửi đơn tố cáo 2 cá nhân về hành vi lừa đảo 150 tỷ ở Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cụ thể, theo đơn tố cáo của bà Loan, vào ngày 5/4/2021, bà Nguyễn Thị Kim Liên và bà Ngô Thị Minh Phượng (đại diện bên A) đã ký hợp đồng thỏa thuận nguyên tắc, cam kết sẽ chuyển nhượng 125ha đất tại phường Kim Dinh và phường Long Hương (Tp.Bà Rịa) cho bà Loan (đại diện bên B) với tổng giá trị là 799,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện chuyển nhượng đủ 125ha đất là 60 ngày, tính từ ngày 5/4/2021. Nếu 1 trong 2 bên vi phạm hợp đồng thì sẽ bị phạt gấp đôi tiền cọc (tiền cọc 20 tỷ đồng) hoặc chịu mất tiền cọc.

Theo thỏa thuận, bà Loan đã đặt cọc với số tiền 20 tỷ đồng và trước ngày ký hợp đồng bà Liên giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) với diện tích khoảng 10ha để làm tin. Đến ngày 6/5/2021 bà Loan đã chuyển 4 lần theo đề nghị chuyển tiền của Bà Liên tổng số tiền, bao gồm tiền đặt cọc là 130,05 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo bà Loan, đến hết thời hạn 60 ngày theo hợp đồng, bà Liên và bà Phượng không có đủ diện tích đất 125ha để ký công chứng chuyển nhượng theo hợp đồng. Do đó, ngày 1/7/2021 (sau khi quá hạn 26 ngày), bà Loan gửi thông báo vi phạm thời hạn hợp đồng cho bà Liên, đồng thời yêu cầu bà Liên, bà Phượng phải hoàn trả số tiền gốc bà Loan đã chuyển và bồi thường cọc và lãi vay chậm trả theo chế tài, do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng.

“Sau rất nhiều lần đòi nợ nhưng bên phía bà Phượng, bà Liên không hoàn trả tiền mà chặn cuộc gọi, chặn liên lạc, bên mua tìm hiểu thì được biết bà Liên chỉ sở hữu 7,9 ha đất chứ không phải sở hữu 110ha đất như trong cam kết ngày 29/4/2021”, bà Loan cho biết.

Cũng theo bà Loan, những thông tin bên bà Liên và bà Phượng đưa ra như: cam kết sở hữu 125ha đất, không tranh chấp, không thuộc diện phải thi hành án… và hứa sẽ hoàn thành ký công chứng chuyển nhượng cho bên mua trong 60 ngày là “sự lừa dối ngay từ thời điểm ký kết hợp đồng cố ý chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ra, trong đơn tố cáo, bà Loan còn cho biết, theo quy định tại hợp đồng, bà Liên phải hoàn trả lại toàn bộ tiền bà Loan đã thanh toán và phạt 1 lần tiền cọc (20 tỷ đồng). Tổng cộng số tiền bên A phải trả cho bên B đến ngày 5/6/2021 là 150 tỷ đồng. Thế nhưng, bà Liên không trả nợ và liên tục né tránh khất nợ. Đến ngày 1/11/2022, bà Phượng ký biên bản xác nhận công nợ cùng với các khoản nợ khác tổng là 897,4 tỷ đồng và cam kết thời hạn trả nợ chậm nhất là ngày 10/7/2023.

Tháng 10/2023 bà Loan đã gửi đơn tố cáo bà Phượng đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Công an để tố cáo hành vi của bà Ngô Thị Minh Phượng và bà Nguyễn Thị Kim Liên.

Hiện, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiếp nhận thụ lý vụ việc và tiến hành thu thập thông tin, xác minh điều tra làm rõ.