Hôm nay (28/10), Cơ quan ANĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung lần 4, chuyển Viện Kiểm sát, đề nghị truy tố ông Diệp Dũng (cựu Chủ tịch Saigon Co.op), Võ Thành Trung (Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới), Tôn Thất Hào (Tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Đại Á), cùng tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.
Cựu Chủ tịch Saigon Co.op Diệp Dũng.
Cơ quan ANĐT cũng quyết định thay đổi tội danh của bà Hồ Mỹ Hòa (Giám đốc Phòng Tài chính Saigon Co.op), ông Nguyễn Thành Nhân, từ tội danh ban đầu là “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” , sang tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, với vai trò đồng phạm với ông Diệp Dũng.
Các bị can Trần Trung Liệt (nguyên Kế toán trưởng Saigon Co.op), Hàng Thanh Dân (nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op), Phạm Thị Minh Ngọc (nguyên Phó Ban Kiểm soát Saigon Co.op), Nguyễn Thị Thùy Trang (nguyên Kiểm soát viên Saigon Co.op), cùng bị đề nghị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo Cơ quan ANĐT, sau khi tiến hành điều tra bổ sung theo yêu cầu của Viện Kiểm sát, Cơ quan điều tra đủ cơ sở kết luận hành vi phạm tội của các bị can, thể hiện:
Đối với bị can Diệp Dũng, từ tháng 6/2016 đến tháng 3/2018, ông Dũng đã không thông qua HĐQT Saigon Co.op mà tự ý chỉ đạo các cá nhân tại Phòng Tài chính, Phòng Kế toán của Saigon Co.op, thực hiện các các thủ tục để bị can Diệp Dũng thực hiện việc chuyển số tiền 1.000 tỷ đồng từ 3.000 tỷ đồng của Saigon Co.op huy động vốn để thực hiện thương vụ Big C và mở rộng mạng lưới cho Công ty Đô Thị Mới (700 tỷ đồng) và Công ty Đại Á (300 tỷ đồng) để thực hiện việc hợp tác đầu tư, gây thiệt hại cho Saigon Co.op 115 tỷ đồng.
Cựu Tổng giám đốc Saigon Co.op Nguyễn Thành Nhân, theo Cơ quan điều tra, ông Nhân thừa nhận được bị can Diệp Dũng thông báo về việc sử dụng số tiền 1.000 tỷ đồng từ 3.000 tỷ đồng từ tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op, để thực hiện việc hợp tác đầu tư và đồng ý cho bị can Hồ Mỹ Hòa thực hiện việc kiểm tra, theo dõi đối với việc Saigon Co.op sử dụng số tiền 1.000 tỷ đồng để hợp tác đầu tư theo chỉ đạo của bị can Diệp Dũng.
Mặc dù biết việc bị can Diệp Dũng sử dụng số tiền 1.000 tỷ đồng để hợp tác đầu tư, nhưng với vai trò là ủy viên HĐQT, tổng giám đốc phụ trách phòng tài chính, phòng kế toán, bị can Nhân đã không chỉ đạo, không yêu cầu phòng tài chính, phòng kế toán cung cấp hồ sơ liên quan, không làm hết trách nhiệm được giao.
Ngoài ra, ông Nhân không chỉ đạo phòng tài chính, phòng kế toán làm rõ cơ sở của việc hạch toán điều chỉnh giảm doanh thu từ hoạt động tài chính, mà trực tiếp phê duyệt báo cáo tài chính năm 2018 điều chỉnh giảm doanh thu đối với lợi nhuận thu được.
Cựu Tổng giám đốc Saigon Co.op Nguyễn Thành Nhân thời điểm chưa bị khởi tố.
Hành vi của ông Nhân, theo Cơ quan điều tra là thể hiện lỗi cố ý bỏ mặc hậu quả từ hành vi phạm tội của bị can Diệp Dũng, qua đó tạo điều kiện để bị can Diệp Dũng hoàn thành tội phạm và dẫn đến việc Saigon Co.op bị thiệt hại.
Bà Hồ Mỹ Hòa có sai phạm khi đã liên hệ, trao đổi với ngân hàng về việc đầu tư số tiền 1.000 tỷ đồng với Saigon Co.op, sau đó trực tiếp tham mưu (ký nháy) cho bị can Diệp Dũng ký các hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á số tiền 300 tỷ đồng, hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đô Thị Mới 700 tỷ đồng.
Bị can Trần Trung Liệt là người đã ký ủy nhiệm chi để chuyển số tiền 1.000 tỷ đồng từ tài khoản của Saigon Co.op sang cho Công ty Đô Thị Mới và Công ty Đại Á. Bị can Liệt biết nguồn tiền này là tiền huy động vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh của Saigon Co.op, nhưng không báo cáo tổng giám đốc và kiểm tra giấy tờ liên quan việc HĐQT Saigon Co.op thông qua chủ trương hợp tác, mà chỉ thực hiện theo chỉ đạo của bị can Diệp Dũng.
Saigon Co.op thiệt hại 115 tỷ đồng
Theo nội dung vụ án, ngày 19/8/2016, ông Diệp Dũng đã tự ý dùng 1.000 tỷ đồng từ 3.000 tỷ đồng từ huy động vốn đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam, rồi tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới với số tiền 1.000 tỷ đồng trên.
Theo hợp đồng, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm. Tuy nhiên, sau đó Dũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm, gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115 tỷ đồng.
