Ngày 16/3, lãnh đạo Cục thuế Hải Phòng cho biết, đã thu hồi thông báo số 555/TB-CTHPH gửi các doanh nghiệp đề nghị rà soát, cung cấp thông tin về việc sử dụng hoá đơn GTGT của 18 doanh nghiệp “ma” trong đường dây mua bán hoá đơn do Trương Xuân Đước cầm đầu.
Trước đó, ngày 23/2, Cục thuế TP. Hải Phòng ban hành thông báo số 555/TB-CTHPH gửi các tổ chức, doanh nghiệp đề nghị rà soát nếu sử dụng hoá đơn GTGT do 18 công ty ma của trùm hoá đơn Trương Xuân Đước phát hành thì cung cấp các bản sao hoá đơn, hợp đồng mua bán, chứng từ thanh toán, các tài liệu liên quan khác (nếu có). Văn bản giải trình bổ sung thông tin tài liệu gửi về Cục thuế TP. Hải Phòng trước ngày 28/2.
Tuy nhiên, lãnh đạo Cục thuế TP. Hải Phòng cho biết, văn bản này chưa được gửi đi theo đường công văn chính thức và Cục thuế Hải Phòng đã thu hồi thông báo này.
Trùm hoá đơn đứng tên giám đốc 9 công ty “ma”
Cơ quan ANĐT và lực lượng chức năng Quảng Ninh bắt giam Nguyễn Đình Đương, Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Cát Hải. Ảnh: Mai Hoàng.
Theo danh sách 18 doanh nghiệp ma của Trương Xuân Đước thì ông trùm hoá đơn ma này đứng tên giám đốc, người đại diện pháp luật của 9 doanh nghiệp.
Cụ thể, Công ty cổ phần xây dựng Thăng Long Hải Phòng, địa chỉ tại thôn Văn Chấn (xã Văn Phong, huyện Cát Hải, Hải Phòng) do Trương Xuân Đước làm đại diện pháp luật, nơi đăng ký nộp thuế Chi cục thuế huyện Cát Hải, hoạt động từ tháng 11/2021tới tháng 8/2022 dừng hoạt động tại địa chỉ này.
Trương Xuân Đước còn đứng tên đại diện pháp luật 8 doanh nghiệp khác, trong đó, có 3 doanh nghiệp có đăng ký trụ sở tại thôn 7 xã Lại Xuân (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) gồm Công ty cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng Licogi 22, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và nạo vét đường thuỷ HACO 6, Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng số 6.
Có3 công ty cùng có trụ sở tại thôn Thù Du, xã Minh Tân (huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng) gồm Công ty TNHH thương mại kim khí Trường Thành, Công ty cổ phần đầu tư thương mại thiết bị và xây dựng Hải Phòng, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Hải Phòng.
Ngoài ra, Đước còn đứng tên đại diện pháp luật 2 doanh nghiệp khác là Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Bảo (địa chỉ khu 1 Lũng Đông, phường Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng), Công ty cổ phần Khánh Dung (địa chỉ thôn An Phú, xã Đại Bản, huyện An Dương, Hải Phòng).
Trong số này, Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Bảo,đăng ký nộp thuế Chi cục thuế khu vực Ngô Quyền – Hải An, hoạt động từ tháng 11/2010đến 27/2/2023 mới dừng hoạt động, Công ty cổ phần đầu tư thương mại thiết bị và xây dựng Hải Phòng đăng ký nộp thuế tạiChi cục thuế khu vực Đồ Sơn – Kiến Thuỵ, hoạt động từ tháng 5/2014 đến tháng 10/2020 dừng hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Riêng Công ty cổ phần Khánh Dung đăng ký nộp thuế tại Cục thuế TP Hải Phòng, hoạt động năm 2005 đến tháng 8/2021 mới dừng hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.
Thuê người khác làm giám đốc
Bên cạnh các công ty do Đước trực tiếp đứng tên giám đốc, còn có 9 công ty do người khác đứng tên đại diện pháp luật, trong đó có 3 người đứng tên đại diện pháp luật tới 2 công ty cho Đước. Cụ thể, Trần Xuân Bắc (trú xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đứng tên đại diện pháp luật Công ty cổ phần xây dựng vận tải Phú Hưng, địa chỉ khu cầu Giá quốc lộ 10 (xã Lưu Kiếm, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) và Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Thịnh Vượng (xã Minh Tân, huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng).
Có 2 công ty do Trần Văn Tần (trú xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) đứng tên đại diện pháp luật là Công ty TNHH thương mại xây dựng và kim khí Thành Công (phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), Công ty TNHH xây dựng vận tải biển Hoàng Huy (thôn Thù Du, xã Minh Tân, huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng).
Trương Thị Lan (trú xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, Thái Bình) đứng tên đại diện pháp luật cho 2 công ty là Công ty TNHH Phát triển TM Vận tải Phương Bắc (thôn Văn Chấn, Xã Văn Phong, huyện Cát Hải, Hải Phòng) và Công ty TNHH Phát triển Xây dựng Hoàng Phát (đườngTrường Chinh, phường Quán Trữ, quận Kiến An, Hải Phòng).
Trong số 9 công ty “ma” mà Đước cho người khác đứng tên, Công ty Cổ phần Trung Thành KTD (địa chỉ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Hải Phòng) do Trương Văn Trung (trú xã Minh Hoà, thị xã Kinh Môn, Hải Dương) làm đại diện pháp luật có thời gian hoạt động hơn chục năm từ tháng 3/2011đến 14/2/2023 dừng hoạt động tại địa chỉ đã đăng.
Liên quan tới vụ án trốn thuế, mua bán trái phép hoá đơn chứng từ thu nộp ngân sách do Trương Xuân Đước cầm đầu, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và ông Nguyễn Đình Đương, Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Cát Hải, để điều tra về tội nhận hối lộ.
