Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức vừa công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với việc bổ sung thêm người đại diện pháp luật. Theo đó, ngoài bà Chu Thị Thành – Chủ tịch HĐQT, mẹ của “đại gia kim cương” Chu Đăng Khoa, ông Chu Đức Hòa – Phó Chủ tịch HĐQT, sinh năm 1954, cũng trở thành người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.
Như vậy, công ty hiện có hai người đại diện pháp luật. Tại thời điểm này, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức có khoảng 100 lao động.
>> Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức Chu Thị Thành
Ông Chu Đức Hòa là chồng bà Chu Thị Thành và hiện cũng đang đại diện cho một số công ty khác thuộc hệ sinh thái của Thiên Minh Đức như Công ty Cổ phần Du lịch Hà Nội, Công ty TNHH 36 Miền Trung, Công ty TNHH Thiên Phú, Công ty Cổ phần Vận tải biển DKC, Công ty Cổ phần Minh Vương và Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải DKC.
Trước đó, ngày 18/1, bà Chu Thị Thành cùng sáu người khác đã bị khởi tố để điều tra hành vi chiếm đoạt quỹ bình ổn giá xăng dầu. Được thành lập vào tháng 9/2001, Thiên Minh Đức có trụ sở tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, và hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực cả trong nước và quốc tế. Sau nhiều lần thay đổi thông tin doanh nghiệp, đến tháng 9/2022, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 2.022 tỷ đồng, trong đó bà Chu Thị Thành sở hữu 77,15%, ông Chu Đăng Khoa nắm 22,77% và ông Vương Đình Quán sở hữu 0,08%. Mức vốn điều lệ này vẫn được giữ nguyên cho đến nay.
Sau hơn hai thập kỷ hoạt động, Thiên Minh Đức đã phát triển một hệ sinh thái kinh doanh đa dạng với nhiều công ty và chi nhánh hoạt động trong các lĩnh vực như xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, logistics, dịch vụ nhà hàng, khách sạn và khu vui chơi.
Doanh nghiệp này hiện là đơn vị nợ thuế lớn nhất tỉnh Nghệ An, với khoản nợ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác lên tới hơn 1.074,5 tỷ đồng tính đến ngày 25/1. Bên cạnh đó, đến ngày 30/11/2024, Thiên Minh Đức cũng chậm đóng hơn 2 tỷ đồng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
>> Tập đoàn của nữ đại gia vừa bị bắt nợ hơn 1.000 tỷ đồng thuế
Thiên Minh Đức từng là một trong những doanh nghiệp đầu mối lớn về xăng dầu tại khu vực miền Trung, sở hữu hệ thống 100 đại lý bán lẻ mang thương hiệu DKC Petro cùng các cảng biển và kho chứa trải dài khắp ba miền Bắc, Trung, Nam.
Tuy nhiên, lĩnh vực kinh doanh xăng dầu cũng khiến doanh nghiệp này nhiều lần bị cơ quan chức năng “điểm tên” vì các vi phạm. Theo Thanh tra Chính phủ, Thiên Minh Đức đã liên tục kê khai thiếu thuế bảo vệ môi trường, không trung thực trong các báo cáo tài chính, dẫn đến số thuế phải nộp bổ sung từ năm 2018 đến hết năm 2021 tăng thêm 3.287 tỷ đồng.
Công ty cũng bị phát hiện sử dụng sai mục đích quỹ bình ổn giá xăng dầu, không chuyển tiền vào tài khoản quỹ mà để trong tài khoản thanh toán của doanh nghiệp trong nhiều kỳ. Doanh nghiệp đã bị xử phạt vi phạm hành chính ba lần. Dù nợ thuế Nhà nước nhưng trong giai đoạn 2017-2022, Thiên Minh Đức vẫn cho bà Chu Thị Thành và ông Chu Đăng Khoa mượn tổng cộng 7.485 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến thời điểm thanh tra, hai người này vẫn nợ công ty 1.396 tỷ đồng.
Trước những sai phạm trên, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, Bộ Công an để xử lý theo quy định. Đến tháng 12/2023, bà Chu Thị Thành đã bị tạm hoãn xuất cảnh do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
>> Thêm 2 Giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố cùng bà Chu Thị Thành trong vụ Thiên Minh Đức
Nguồn tin: https://nguoiquansat.vn/ba-chu-thi-thanh-bi-khoi-to-tap-doan-thien-minh-duc-dieu-chinh-co-cau-lanh-dao-197136.html
