Bất ngờ trong quá trình cải tạo biệt thự
Năm 2018, một người đàn ông đến từ tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), tên là Diệp Thiếu Đào, đã chi 18 triệu NDT (gần 65 tỷ đồng) để mua một căn biệt thự sang trọng rộng 1.500m² tại Chiết Giang. Bất chấp việc không hài lòng với phong cách trang trí hiện tại của căn nhà, ông vẫn quyết định mua vì vị trí thuận tiện và cảnh quan đẹp.
Sau khi hoàn tất giao dịch, Diệp Thiếu Đào nhanh chóng lên kế hoạch cải tạo lại toàn bộ căn biệt thự theo phong cách hiện đại và phù hợp với vai trò giám đốc điều hành trong lĩnh vực công nghệ.
Ảnh minh hoạ
Do chuẩn bị ra nước ngoài phát triển thị trường, ông Diệp ủy quyền việc giám sát cải tạo cho trợ lý thân cận là Ngô Dũng. Sau đó, đội thi công được thuê đến để thực hiện cải tạo nội thất và kiến trúc. Trong quá trình đo đạc và tiến hành tháo dỡ một số hạng mục, một số công nhân bắt đầu cảm thấy có điều bất thường. Họ báo cáo cảm giác bị theo dõi ngay cả khi không có ai trong nhà, khiến không khí trở nên căng thẳng.
Trong một buổi kiểm tra nội bộ, một người thợ phát hiện vết nứt lạ trên tường một căn phòng trong biệt thự. Khi dùng búa đập vỡ tường để kiểm tra, anh ta bất ngờ phát hiện hàng loạt tờ tiền mặt mệnh giá cao được giấu kỹ bên trong. Việc tìm thấy tiền mặt trong vách tường khiến đội thi công sửng sốt, nghi ngờ về mục đích thực sự đằng sau việc cải tạo căn biệt thự này.
Ảnh minh hoạ
Trợ lý Ngô Dũng sau đó xuất hiện và giải thích rằng ông cố tình để lộ những khoản tiền này nhằm khuyến khích đội thi công làm việc hiệu quả hơn. Tuy nhiên, những dấu hiệu bất thường trong căn biệt thự dần hé lộ một sự thật nghiêm trọng hơn nhiều so với mục đích cải tạo đơn thuần.
Lật tẩy đường dây lừa đảo trá hình
Sau khi phát hiện số lượng lớn tiền mặt được giấu kín trong các bức tường biệt thự, đội thi công ban đầu giữ im lặng theo yêu cầu của trợ lý Ngô Dũng. Tuy nhiên, một thành viên trong đội đã bí mật báo cho cảnh sát địa phương vì nghi ngờ đây là dấu hiệu của hoạt động phi pháp. Lượng tiền mặt lớn, được giấu tinh vi trong nhiều lớp tường và trần nhà, vượt xa quy mô một giao dịch tài chính hợp pháp thông thường.
Nhận được thông tin, cơ quan chức năng lập tức vào cuộc điều tra. Sau khi kiểm tra thực địa tại căn biệt thự, cảnh sát phát hiện hàng loạt bọc tiền mặt với tổng giá trị lên tới 1,3 tỷ NDT (khoảng 4.600 tỷ đồng), được giấu khắp nơi trong căn nhà. Các manh mối tại hiện trường cho thấy đây không chỉ là nơi cư trú, mà còn là một địa điểm trung chuyển và cất giấu tiền có tổ chức.
Mở rộng điều tra, công an xác định chủ sở hữu ông Diệp Thiếu Đào là người sáng lập một nền tảng công nghệ mới nổi nhưng chưa từng có hoạt động kinh doanh thực tế. Căn biệt thự cũng không có dấu hiệu sinh hoạt bình thường, các phòng chức năng được thiết kế lại nhằm phục vụ việc lưu trữ tiền mặt và thiết bị điện tử.
Từ các tài liệu thu thập được và dữ liệu trên nền tảng, cơ quan điều tra xác định đây là một đường dây lừa đảo núp bóng công ty công nghệ. Diệp Thiếu Đào và trợ lý Ngô Dũng đã tổ chức một mô hình đầu tư đa cấp trá hình, cam kết lợi nhuận cao để chiêu dụ người tham gia. Hệ thống được thiết kế như kim tự tháp với hơn 900.000 tài khoản, hoạt động tại nhiều tỉnh thành trong cả nước.
Để tăng tính thuyết phục, nhóm này thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống giàu sang trên mạng xã hội, đồng thời tổ chức các buổi hội thảo kêu gọi đầu tư. Lợi nhuận trả cho nhà đầu tư mới thực chất lấy từ tiền của người tham gia sau, không hề có dòng tiền sinh lời thực tế. Sau mỗi đợt huy động vốn, tiền được rút và gom lại bằng cách thuê người rút tại ATM nhiều lần trong ngày, rồi chuyển về biệt thự để cất giữ.
Công ty công nghệ do Diệp Thiếu Đào đứng tên tại Chiết Giang được xác định là “công ty ma”, không có bất kỳ hoạt động thương mại hợp pháp nào. Giấy tờ pháp lý và tài khoản ngân hàng đều được đăng ký dưới tên người khác nhằm tránh bị truy vết.
Tháng 8 năm 2018, lực lượng chức năng Chiết Giang tiến hành chiến dịch truy quét, bắt giữ 27 nghi phạm chủ chốt, đồng thời thu giữ toàn bộ tang vật tại căn biệt thự. Vụ án sau đó được đưa ra xét xử với các tội danh tổ chức kinh doanh trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Cơ quan chức năng nhận định đây là một trong những đường dây lừa đảo đa cấp có quy mô và mức độ tinh vi lớn nhất trong giai đoạn 2017-2018. Vụ việc là lời cảnh báo mạnh mẽ đến người dân về những rủi ro khi tham gia các mô hình đầu tư thiếu minh bạch, đặc biệt là các nền tảng hoạt động online không có cơ sở pháp lý rõ ràng.
Theo Baidu
Nguồn tin: https://cafef.vn/tich-thu-4600-ty-dong-tien-mat-giau-trong-tuong-tran-nha-cua-can-biet-thu-thuoc-so-huu-cua-1-ceo-cong-nghe-188250527130724105.chn
