Liên quan đến vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, theo kết luận điều tra, trong 20 năm hoạt động, bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã mở hơn 1.000 công ty con, công ty thành viên, công ty “ma”, tiến hành tạo lập, hợp thức hoá các khoản vay rút ruột SCB, qua đó giúp bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền hơn 304.000 tỷ đồng, đến nay ngân hàng không thể chi trả và phát sinh lãi hơn 129.000 tỷ đồng.
Trong đó, một mắt xích quan trọng là bị can Chu Lập Cơ – chồng bà Trương Mỹ Lan – người nắm vai trò là cổ đông chính sở hữu 99,26% cổ phần và Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square – doanh nghiệp sở hữu Toà nhà Times Square toạ lạc ngay mặt tiền đường Nguyễn Huệ (P.Bến Nghé, Q.1).
Từ 2012-2014, bà Lan chỉ đạo các thân tín tại SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty Times Square lập hồ sơ 73 khoản vay khống cho 67 khách hàng, tổng số tiền là hơn 29.000 tỷ đồng. Năm 2017, các khoản nợ đến hạn nhưng không có tiền trả, ông Chu Lập Cơ tiếp tục ký bảo lãnh, gia hạn nợ để đảm bảo đối với dư nợ tối đa hơn 35.500 tỷ đồng.
Khai với cơ quan điều tra, ông Chu Lập Cơ thừa nhận đồng ý để vợ là Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát làm thủ tục đầu tư, cấp phép xây dựng, huy động vốn, vay vốn Ngân hàng SCB thực hiện công trình toà nhà Times Square – khu liên hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại.
Năm 2009-2012, hai vợ chồng thống nhất sử dụng tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai tại dự án Times Square để đảm bảo cho các khoản vay đứng tên các cá nhân, pháp nhân do Trương Mỹ Lan chỉ định. Chủ tịch HĐQT Công ty Times Square ký các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết chấp thuận thế chấp để hợp thức hoá giấy tờ bảo lãnh khoản vay tại Ngân hàng SCB.
Ông Chu Lập Cơ khai thực hiện các thủ tục bảo lãnh khoản vay theo chỉ đạo của vợ chứ không có quan hệ với các cá nhân đứng tên vay vốn, chỉ ký khống các loại giấy tờ.
Kết luận điều tra xác định, số nghĩa vụ nợ các khoản nợ do Chu Lập Cơ ký hợp thức hóa thủ tục là hơn 39.200 tỷ đồng, bao gồm 19.553 tỷ nợ gốc và nợ lãi 19.665 tỷ tính đến 17/10/2022.
Trừ đi giá trị tài sản đảm bảo do Công ty thẩm định giá Hoàng Quân định giá tại thời điểm 30/9/2022 được SCB chấp nhận là hơn 30.100 tỷ đồng, ông Chu Lập Cơ được kết luận có vai trò giúp sức cho bị can Trương Mỹ Lan phạm tội, liên đới gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 9.100 tỷ đồng.
Được biết, Times Square là cao ốc phức hợp nằm vị trí trung tâm đường Nguyễn Huệ. Toà nhà cũng được xem là trái tim của Tp.HCM. Tổng thể kiến trúc của Times Square gồm tòa tháp cao 39 tầng (163.5m) có khối bệ 6 tầng và 3 tầng hầm với tổng diện tích xây dựng khoảng 90.000m2. Chiều cao của Times Square lên tới gần 165m và là tòa nhà thứ 2 của Tp.HCM có sân đậu trực thăng trên sân thượng.
Times Square là một trong những cao ốc nổi bật của khu vực trung tâm Quận 1