Tân Hoàng Minh huy động gần 14.000 tỷ đồng, ông Đỗ Anh Dũng đã làm gì, tiêu riêng cho cá nhân bao nhiêu?

Sáng hôm nay, 19/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tiến hành xét xử bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và 14 đồng phạm cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, đầu năm 2021, khởi nguồn từ những khó khăn tài chính, Tân Hoàng Minh có khoản nợ ngân hàng lên tới 20.000 tỷ đồng, gấp đôi vốn điều lệ. Cùng với đó, tập đoàn này còn 8 gói trái phiếu mà đã phát hành.

Để tháo gỡ khó khăn, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng chỉ đạo con trai mình là Đỗ Hoàng Việt (phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh) tìm cách phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để huy động vốn.

Ông Dũng chỉ đạo thuộc cấp sử dụng 3 công ty là Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông để ngụy tạo các hoạt động kinh tế không có thật thông qua các hợp đồng khống như mua bán cổ phần, hợp tác đầu tư. Trong khi đó, Đỗ Hoàng Việt và thuộc cấp liên hệ với hai công ty kiểm toán để “làm đẹp báo cáo tài chính” sao cho đủ điều kiện phát hành trái phiếu.

Bằng cách đó, Công ty Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông đã phát hành đã phát hành 9 gói trái phiếu. Do tin tưởng các gói trái phiếu được phát hành đúng quy định pháp luật, có dòng tiền đầu tư thật vào dự án, báo cáo tài chính trung thực và Tân Hoàng Minh là công ty lớn, có thương hiệu nên người dân đã dễ dàng đổ tiền mua và trở thành chủ sở hữu của các gói trái phiếu trên.

Tân Hoàng Minh sau đó ký các hợp đồng giả cách chuyển nhượng trái phiếu. Bằng cách làm đó, Tân Hoàng Minh đã huy động được hơn 13.972 tỷ đồng. Tân Hoàng Minh sau đó bán trái phiếu để huy động lấy tiền trả nợ, tiêu xài.

Theo cơ quan điều tra, Tân Hoàng Minh dùng hơn 5.000 tỷ đồng của người mua trái phiếu sau để trả cho người mua trái phiếu đến hạn trước. Số tiền còn lại hơn 8.600 tỷ đồng của 6.630 khách hàng đã bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt. Gần 2.000 tỷ đồng để trả nợ ngân hàng; chi mục đích cá nhân của ông Dũng hơn 800 tỷ đồng… Tại thời điểm cơ quan điều tra khởi tố vụ án, số dư trên tài khoản của Tân Hoàng Minh chỉ là hơn 214 tỷ đồng.

Toàn bộ thiệt hại vụ án, hơn 8.600 tỷ đồng, đã được Tân Hoàng Minh và cá nhân liên quan cha con ông Dũng khắc phục trong giai đoạn truy tố. Chủ tịch Tân Hoàng Minh cũng được cơ quan tố tụng đánh giá đã thành khẩn khai báo, khai nhận hành vi phạm tội, có đơn đề nghị và tích cực phối hợp khắc phục hậu quả trong vụ án. Trước ngày xét xử, 1.420 bị hại có đơn xin giảm án cho cha con ông Dũng.