Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Thân Thị Hường (sinh năm 1970, trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Buôn lậu”, và Thân Thị Thành (sinh năm 1977, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Trước đó, khoảng 07h20’ ngày 28/11/2024, tại khu vực Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, các cơ quan chức năng phát hiện một xe ô tô biển kiểm soát Lào do Nguyễn Văn Bằng (sinh năm 1988, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) điều khiển có dấu hiệu nghi vấn. Trên xe có Thân Thị Thành.
Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 230.000 USD (khoảng 5,8 tỷ tiền Việt Nam đồng) được giấu kín trong các thùng hàng tại vị trí ghế phụ của xe ô tô.
Qua đấu tranh, Tổ công tác có căn cứ, thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở của Thân Thị Thành và chị gái của Thành là Thân Thị Hường.
Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ thêm tại nhà Thân Thị Hường, gồm: 7.700 USD, 570.000 Yên Nhật; 191.120.000 Kíp Lào; 142.000 Bạt Thái. Tổng giá trị khoảng 450 triệu đồng.
Theo lời khai ban đầu, Cơ quan Công an xác định đối tượng Thân Thị Hường thường xuyên có hành vi mua bán ngoại tệ từ Việt Nam sang Lào để hưởng phần chênh lệch, kiếm lời. Còn Thân Thị Thành nhận tham gia vận chuyển ngoại tệ cho chị gái là Thân Thị Hường từ Việt Nam sang Lào để hưởng tiền công vận chuyển.
Từ khoảng tháng 7/2023 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hành vi mua, vận chuyển số tiền khoảng 4,5 triệu USD (tương đương hơn 100 tỷ đồng) qua biên giới sang Lào để tiêu thụ, kiếm lời.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý theo quy định.
>> Vụ Đức Long: Thành lập 300 công ty ma, vận chuyển trái phép gần 20 triệu USD và 2.000 tỷ qua biên giới
Nguồn tin: https://nguoiquansat.vn/khoi-to-bat-tam-giam-2-doi-tuong-van-chuyen-trai-phep-4-5-trieu-usd-qua-bien-gioi-183286.html
