Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và 14 người khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự vì đã sử dụng 3 pháp nhân phát hành trái phiếu để huy động, chiếm đoạt tiền của người dân.
Theo đó, giai đoạn năm 2021-2022, do ảnh hưởng chung của dịch bệnh COVID-19, thị trường bất động sản đóng băng, tín dụng bị ngân hàng siết chặt, Công ty Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, dư nợ tín dụng rất lớn khoảng 14.000 tỷ đồng, cần tiền trả nợ đến hạn và quá hạn, tiếp tục đầu tư mua bán cổ phần, dự án, chi phí hoạt động khác, Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt, Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính, nghiên cứu cách thức huy động vốn cho Tân Hoàng Minh. Việt báo cáo không thể vay vốn ngân hàng, đề xuất chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ để huy động vốn cho Tập đoàn sử dụng, được Dũng đồng ý.
Cha con ông Dũng đã sử dụng pháp nhân 3 công ty Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung Điện Mùa Đông nguỵ tạo các hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng khống (hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần) không có thật giữa nội bộ các công ty trong tập đoàn để làm phương án phát hành các gói trái phiếu riêng lẻ, thông đồng với các bị can đối tượng tại Công ty Kiểm toán Nam Việt Chi nhánh phía Bắc và Công ty CPA Hà Nội để kiểm toán, hợp thức số liệu, làm đẹp báo cáo tài chính của các công ty hợp thức cho các công ty này đủ điều kiện phát hành trái phiếu.
Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và 14 người khác bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do phát hành trái phiếu lấy tiền sử dụng trái pháp luật. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ
Đỗ Anh Dũng và 10 người tại Tân Hoàng Minh với sự giúp sức của nhóm Công ty Kiểm toán Nam Việt Chi nhánh phía Bắc và Công ty CPA Hà Nội đã phát hành 9 gói trái phiếu riêng lẻ đứng tên 3 công ty Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung Điện Mùa Đông với tổng giá trị 10.030 tỷ đồng. Sau khi hợp thức hồ sơ, phương án phát hành và thanh toán khống để trở thành trái chủ sơ cấp, Tân Hoàng Minh đã bán trái phiếu huy động được tổng số tiền hơn 13.872 tỷ đồng của nhà đầu tư trái pháp luật. Toàn bộ số tiền bán trái phiếu, Đỗ Anh Dũng chỉ đạo sử dụng vào nhiêu mục đích khác nhau, không đúng với mục đích, phương án phát hành trái phiếu.
Để bán trái phiếu rộng rãi ra cho người dân, tháng 7/2021, ngay khi các gói trái phiếu đang làm thủ tục phát hành, Dũng quyết định thành lập Trung tâm kinh doanh trái phiếu thuộc Tân Hoàng Minh giao cho Đỗ Hoàng Việt kiêm Giám đốc Trung tâm để chỉ đạo, điều hành việc bán trái phiếu. Sau mỗi đợt phát hành trái phiếu, Công ty Tân Hoàng Minh ký hợp đồng mua trái phiếu từ các công ty phát hành (Ngô Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông) lấy uy tín Tân Hoàng Minh để bán rộng rãi cho nhà đầu tư, Việt và Trung tâm Kinh doanh trái phiếu trình giấy uỷ quyền để Dũng uỷ quyền cho Lê Văn Thịnh, Phó Tổng giám đốc và 21 cá nhân tại Tân Hoàng Minh ký hợp đồng, thủ tục bán trái phiếu, huy động tiền của người mua trái phiếu cho Tập đoàn sử dụng.
Dũng thừa nhận các khoản tiền huy động được từ trái phiếu được Dũng chỉ đạo sử dụng không đúng mục đích phát hành trái phiếu. Cụ thể, Dũng sử dụng thanh toán nợ đến hạn, quá hạn cho Ngân hàng SHB, Agribank (tổng cộng 1.976 tỷ đồng); mua cổ phần các công ty để chuyển nhượng hoặc hợp tác đầu tư các dự án (mua cổ phần Công ty Thiên Bảo Phú Quốc 1.475 tỷ đồng, mua cổ phần Công ty Bình Minh 1.050 tỷ đồng, mua cổ phần Công ty Nam Anh Tú 370 tỷ đồng, mua cổ phần Công ty Sao Đỏ Đà Nẵng 320 tỷ đồng, mua dự án Yên Phụ 620 tỷ đồng…).
Ngoài ra, Dũng còn sử dụng tiền huy động từ trái phiếu để đặt cọc dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm 585 tỷ đồng; đầu tư mã chứng khoán VPB lỗ 153,9 tỷ đồng; tạm ứng tiền GPMB dự án tại Thái Nguyên 50 tỷ đồng; chuyển tiền từ thiện 62,8 tỷ đồng; chi trả nợ tiêu dùng cá nhân, mua USD, thanh toán chi phí sinh hoạt của Tân Hoàng Minh…
Quá trình điều tra, Đỗ Anh Dũng thừa nhận vai trò chỉ đạo, điều hành cao nhất đối với toàn bộ hoạt động của Tân Hoàng Minh, chỉ đạo phát hành trái phiếu huy động tiền về cho Tân Hoàng Minh sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng phương án phát hành là vi phạm pháp luật. Đỗ Anh Dũng đã có đơn đề nghị khắc phục hậu quả gửi tới các cơ quan tiến hành tố tụng, cho phép chuyển nhượng các cổ phần, dự án để có nguồn tiền khắc phục hậu quả vụ án, mong muốn nhận được sự khoan hồng đối với bản thân và cấp dưới.