Vụ án liên quan đến Công ty Xuyên Việt Oil và các đơn vị liên quan đang được xét xử tại TAND TP. HCM. Bà Mai Thị Hồng Hạnh, cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Thành viên (HĐTV) Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, bị truy tố với hai tội danh:
1. Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
2. Đưa hối lộ.
Theo cáo trạng, bà Mai Thị Hồng Hạnh bị cáo buộc vi phạm trong việc quản lý Quỹ bình ổn giá và thuế bảo vệ môi trường xăng dầu, gây thất thoát hơn 1.463 tỷ đồng.
Cụ thể, từ tháng 11/2019 đến tháng 9/2022, để được hưởng chính sách ưu đãi khi mua hàng từ chi nhánh lọc dầu Nghi Sơn, bà Hạnh đã nhiều lần hối lộ ông Phan Kiến Anh, cựu Giám đốc Chi nhánh phân phối Sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn, với tổng số tiền lên tới 140.000 USD (hơn 3,2 tỷ đồng).
>> Túi quà của bà chủ Xuyên Việt Oil khiến cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương ‘ngã ngựa’
Chi nhánh Phân phối lọc dầu Nghi Sơn trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, có nhiệm vụ kinh doanh xuất nhập khẩu dầu khí và bao tiêu sản phẩm lọc dầu từ nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. Trụ sở chính của chi nhánh đặt tại quận Ba Đình, Hà Nội.
Ông Phan Kiến Anh được bổ nhiệm làm Giám đốc chi nhánh từ ngày 3/8/2017. Với quyền hạn của mình, ông có trách nhiệm xem xét, phê duyệt phân loại nhóm khách hàng để áp dụng chính sách bán hàng. Định kỳ 6 tháng/lần, chi nhánh thực hiện phân nhóm khách hàng dựa trên các tiêu chí cụ thể.
Công ty Xuyên Việt Oil bắt đầu ký hợp đồng mua bán xăng dầu với chi nhánh lọc dầu Nghi Sơn từ năm 2018. Đến thời điểm vụ án được khởi tố, ông Phan Kiến Anh đã ký tổng cộng 6 hợp đồng tiêu thụ và 7 quyết định phân nhóm cho Xuyên Việt Oil. Trong đó, 4/ 7 kỳ phân nhóm, Xuyên Việt Oil được xếp vào nhóm I – nhóm khách hàng được hưởng mức giá ưu đãi nhất.
Để đảm bảo việc được phân vào nhóm khách hàng ưu tiên và thuận lợi trong mua hàng, bà Mai Thị Hồng Hạnh đã nhiều lần đưa hối lộ cho ông Phan Kiến Anh. Tổng số tiền hối lộ được xác định là 140.000 USD, tương đương hơn 3,2 tỷ đồng, được chia thành 6 lần giao dịch trong khoảng thời gian từ 2019 đến 2022.
>> Bà chủ Xuyên Việt Oil mang cả ‘chai nước tương và đôi dép’ đi tặng
Nguồn tin: https://nguoiquansat.vn/vu-xuyen-viet-oil-cuu-giam-doc-chi-nhanh-phan-phoi-loc-dau-nghi-son-nhan-hoi-lo-140-000-usd-178800.html
